交通银行中山分行孙文路办事处副主任。住（略）。1997年1月28日因涉嫌挪用公款被刑事拘留，1998年4月20日因拒挪用公款罪被中山市中级人民法院判处 单位巨龙公司还有贷款未还，违反有关《商业银行法》等金融法规规定，将发放给郊区工业实业(集团)公司的贷款转为朱某甲、张某戊所属企业的存款。同年8月30日 ...

，辽宁省辽阳市人，大学文化程度，家住（略）。1996年6月27日因涉嫌诈骗被海口市公安局收容审查，同年9月12日被取保候审，1999年7月1 分行国际业务部签订了贷款人民币250万元的《保证担保借款合同》，由海南升平贸易发展公司作为保证人以椰林路空中花园903房产权作抵押担保。后海南置业总公司按约定将 ...

发布的(1979)X号文明确，中国农业银行领导农村信用社。农村信用社是集体所有制的金融组织，又是农业银行的基层机构。中国农业银行于1996年10月18日发布农 所涉款项流失的根本原因。对此，未央宫信用社应负有兑付财务公司存款本息的责任。彭绍茂私刻公章，涉嫌诈骗，应由有关司法机关另行处理，本案不予涉及。 ...

审理了本案。上诉人的委托代理人邓某某、董某甲，被上诉人抚顺石油化工公司销售公司上海经营部(以下简称上海经营部)的委托代理人花慧颖到庭参加了诉讼，本案现已审理 。 3．1999年11月15日，上海市长宁区人民检察院决定对张亦斌以涉嫌金融凭证诈骗犯罪批准逮捕。 1997年3月7日，服务中心经理方建明因另 ...

公诉机关滑县人民检察院 被告人徐某甲，男，X年X月X日出生。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2011年3月18日被滑县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗犯罪 保某代理员的身份，违反国家金融管理法律规定，编造在保某公司存款利息高的事实，向社会不特定对象吸收资金x元，数额巨大，后将诈骗的资金肆意挥霍，其行为已 ...

评估报告中的贷款数额只有72万某，而不是证明中的375.8万某，不能证明部分贷款因涉嫌诈骗而无法收回，因为公安机关根本没有立案，不存在涉嫌 城市信用合作中心社振兴营业部系1994年12月由中国人民银行批准成立的独立核算非银行金融机构。1994年11月8日原赣州地区城市信用合作中心社与原临川振兴城市信用 ...

评估报告中的贷款数额只有72万某，而不是证明中的375.8万某，不能证明部分贷款因涉嫌诈骗而无法收回，因为公安机关根本没有立案，不存在涉嫌 城市信用合作中心社振兴营业部系1994年12月由中国人民银行批准成立的独立核算非银行金融机构。1994年11月8日原赣州地区城市信用合作中心社与原临川振兴城市信用 ...

将本案发回重审。原审法院于2000年12月14日裁定中止本案的审理，将涉嫌犯罪部分移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对相关的 诈骗资金的一种积极措施，不是对保函书的追认。三、佳信公司伪造保函书进行诈骗，湖北中行在此过程中具有重大过错，三峡工程建行没有过错。保函书 ...

，金石公司又向白石岭公安分局报案。该分局遂以沈某甲涉嫌诈骗犯罪进行立案侦查，并对奥唯施公司销往重庆美仑道路沥青工程有限公司（以下简称美仑公司）的60吨 奥唯施公司、沈某甲关于本案是有效合作合同的主张均不能成立。由于企业之间的相互借贷违反了国家金融法规，故《合作协议》应当认定为无效，奥唯施公司应当根据《 ...