某戊的证言，案犯丁占林、曹予飞、龚聪颖的供述，收条、付款凭证、北京城市合作银行进帐单、询问笔录、北京市人民检察院第二分院协助查询存款通知书回执 不能成立。辩护人针对所提辩护意见向法庭出示了以下证据：公安部给“新国大”特大金融诈骗案专案组记集体一等功的命令、市公安局给刘某某因侦破“新国大”特大金融诈骗案 ...

，仅限于对身份证件的有效期限进行审查，而并非去鉴别身份证的真伪，银行作为金融机构，没有义务也没有能力去鉴别出身份证的真伪。显然，一审法院将上述规定 共计骗取被害人人民币630.4029万元”，上述认定可以说明两个问题：第一、李某实施诈骗案的被害人只限定为与李某有着名义上的租房或购房合同的关系的当事人； ...

。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集某诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌地区有加盟商40家，十余家已倒闭关门或 分行、绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝 ...

，称有人利用其个人信息资料办了一张某政信用卡，为银行资金安全叫其办一个金融保险并设置一个保护系统，叫其拿银行卡到柜员机操作。其到建某柜员机上按照对方提示 ，称其座机电话被一个电话号码捆绑使用欠电话费，且其个人身份信息被人使用涉及一宗诈骗案，要冻结其银行账户；让其把钱取出来存到法院的托管账户，这样就可以 ...

直接给了许芬，张某的行为是参与非法金融活动，其损失应由自己承担。因王某向张某出具有120万元欠条，且许芬集资诈骗案中，王某为受害人，故王某上述辩称理由 支付了x元的高息，这些高息也应从中扣除。王某在原审中已申请法院调取银行转款凭证，但原审法院却未予调取，剥夺了王某的举证权，应予纠正。二、原审法院适用《 ...

发现上当受骗了。立即找被告和拨打110报警。茶陵县公安局即时决定立案了该件诈骗案。在庭审中，被告对在ATM机上张贴的温馨提示没有异议，但辩称认为提示 指个人将属于其所有的人民币或外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金某利息，储蓄机构依照规定支付存款本金某 ...

，据北证公司了解，李某某持有的3张国债代保管凭证涉及一宗刑事犯罪案件，即刘付臣挪用资金、合同诈骗案，而李某某系刘付臣在中国气象局的同事，刘 专业人员的李某某等生活中一般购买人，无法知道和辨识单据本身是否属于出具单据的专业金融机构使用的单据，人们按照生活常识，难以也无法辨识。人们所认的只是具备一定要素 ...

的报案，并于当月30日对项某某报案内容以诈骗案立案侦查，案件来源为事主举报。因徐某支行拒绝支付项某某所持国债凭证项某存款本息，项某某遂于2002年1月 合同对保管人违约采取的是过错归责原则，而本案中徐某支行系无偿为项某某提供金融服务，如适用严格责任原则会造成徐某支行的利益和风险严重失衡，故应以过错归 ...

：海韵公司与泰谷公司之间存款协议其实质即借款合同，该协议违反了我国有关金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定，应属无效，但海韵公司基于无效合同 属无效。原审法院判决泰谷公司返还借款，并无不当。 闵永胜作为田国荣诈骗案的同案犯，上海市第二中级人民法院(2002)沪二中刑终字第X号刑事判决书已经判明： ...

信誉保障结算渠道畅通，经研究决定，对我部原签发使用的旧式银行承兑汇票一律更换新凭证，你行受理的旧式银行承兑汇票请退原持票人于8月20日前到我部 人民银行及公安部联合下发的X号文件的规定，与朱邦益诈骗案有关的银行承兑汇票、定期存单的清理工作，涉及金融系统内部的，由中国人民银行与各专业银行组成的专案组负责 ...