行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，利用虚假证件诈骗金融机构贷款x元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪，并应当数罪 构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件诈骗信用社贷款x元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪 ...

，证实2006年3月19日胡某某曾因赌博受行政处罚。 13、被告人胡某某关于诈骗及被告人付某某关于非法吸收公众存款的时间、手段、数额等经过供认不讳，所供与 和非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。胡某某的辩护人提出诈骗对象付某某是其亲戚，主观上是间接故意。经查，被告人胡某某将诈骗所得 ...

赤峰国贸公司呼和浩特分公司经理。住（略）。1999年7月7日因涉嫌合同诈骗被内蒙古公安厅刑事拘留，同年8月16日经内蒙古自治区检察院批准逮捕，2000年11 工行营业部第二分理处会计，住（略）。1999年8月14日因涉嫌非法出具金融票据罪被内蒙古公安厅刑事拘留，同年9月2日内蒙古公安厅决定对其取保候审 ...

非法占有为目的，在签订合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。林州市人民检察院指控其犯伪造金融票证罪、合同诈骗罪罪名成立。被告人栗某某在判决前身犯数罪，应数罪并罚。被告人诈骗被害人所得的财物应当返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十 ...

月经他人介绍结识董某福(另处)后，萌生以筹建“中华商业银行”为名筹措资金还债的诈骗犯罪故意，对董某福故意隐瞒其已被中华民族团结发展促进会清退及从其处收回 自1998年10月5日起至2000年5月4日止)。 二、为筹建非法金融机构中华商业银行而获得的人民币20万元予以追缴发还。 三、查获的有关印章、私自 ...

我社目前正在由武汉市人民政府合作银行筹建工作小组筹建合作银行期间，我社的全称、独立法人、金融许可证等一律没有更改，并开展一切正常业务。1996年5月7日，该《担保 章，擅自在担保合同上以黄某信用社的名义担保的行为，是石某个人的金融诈骗行为，应由其个人承担。请求依法撤销原审判决，改判黄某信用社不承担担保 ...

百元。 被告人曹某某上诉称:量刑重等。 被告人陈某甲上诉及其辩护人辩护称:没有参与诈骗德州市棉纺织厂棉纱；不是主犯；量刑重等。 被告人杨某某上诉称:山东济宁钛白粉那起 左某某、陈某乙、宋某某、孙某丙以非法占有为目的，利用伪造的金融票据诈骗他人财物，总价值达（略）元，其行为构成某据诈骗罪，数额特别巨大， ...

规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人的行为侵犯了他人的财产所有权及国家的金融管理制度，破坏了良好的社会秩序，应当以票据诈骗罪追究被告人马某的刑事责任。 ，予以采信。 本院认为，被告人马某明知是伪造、变造的银行存单而使用且诈骗数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 ...

月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发”取款，找“阿顺”去收集卡 6张，不存在双重认定。 本院认为，上诉人曾某某明知他人利用信用卡进行诈骗活动，仍为其提供信用卡及物色取款人员，骗取他人财物计人民币x元， ...

拘留并羁押于廊坊市公安局看守所。2010年7月1日移送兰考县公安机关。因涉嫌贷款诈骗于2010年7月3日被兰考县公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕 。 本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真象的方法，诈骗金融机构的贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪，公诉机关指控被告人孙某 ...