的媒体报道得知，涉案房地产项目未取得土地使用证，却取得商品房预售许可证。中国人民银行关于规范住房金融业务的通知中规定，开发项目必须具备四证（建设用地规划许可证 证明：1、借款合同；2、商品房买卖合同；3、媒体有关涉案房地产项目开发商违规出售商品房、业主追讨房产证等报道及华盛创业公司向业主发布的公告；4 ...

，现在知道北方设备是违规收款，是建行内部管理问题。与我本人没有关系。北方设备将所收购车款项占为己有也与我个人没有关系，建设银行收款x元。三、 上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审判员孙玉华 二○○八年九月十七日 书记员朱思明...

同时要求被告以抵押物对所欠款项承担抵押担保责任。 被告潘某辩称：银行放贷存在违法违规行为，而且作为保证人的开发商证件不全，既没有营业执照也没有销售许可证 ，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。 代理审判员徐应举 二○○八年十月六日 书记员胡志秀...

(以下简称星华公司)、香港丽新有限公司(以下简称丽新公司)因与被上诉人中国工商银行云南省信托投资股份公司(以下简称云南工商信托公司)和原审被告香港华致发展集团有限公司(以下 的一亿元，已经取得X幢别墅产权，已房款两清。(三)原审法院处理本案程序违法，采取财产保全和先予执行措施不当。原审法院将与本案毫无 ...

无效外，其余协议以及1995年12月7日协议的其余条款合法有效。农行西门办填报的违规经营并账登记表、原主任张文孚和主任助理李永平的证词。华诚公司开具 中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定处理。 一、二审案件受理费各（略）元，由上诉人中国农业银行无锡市西门办事处各承担9万元，由江苏华诚经贸发展 ...

到赵常林的账上，违反了中国人民银行关于银行结算中“谁的钱入谁的账，由谁支配”这一基本原则，属严重的违规行为，对此应承担民事责任，工农路支行主张 城票据交换退票有关问题的通知》的规定，审查收款人的户名与账号是否一致并作出相应处理、办理退票手续。桃园信用社主张工农路支行的转款行为是其负责人与他人私自勾结， ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国工商银行汕头市达濠支行，住所地：广东省汕头市达濠区海马地。 负责人：陈某某 共计8238万元，并且工行达濠支行违规拆借，欠款不还，对本案纠纷应负主要责任。而且这些款项均由黎某元直接处理，因此工行达濠支行应承担返还 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国工商银行保定市X路办事处，住所地：河北省保定市。 负责人：单某，该办事处主任。 委托代理人 又违反金融法规的情况下实施的，工行建南办所提交的转款凭证均为违规凭证，所有凭证上均无良村基金会同意转款的记录，仅凭金事达 ...

一般贷款，根据中国人民银行颁发的《经营金融业务许可证》，工行信托南昌办事处的经营范围不包括一般贷款业务。其发放流动资金贷款的行为，属于违规经营，应认定为 办理登记的经济组织所签订的合同，如无其他违法情况，一般应按有效合同处理”的规定，应视为工行信托南昌办事处在签订合同时具备主体资格。工行信托南昌办事处 ...

董事长。 上诉人南宁仟倍成片土地开发有限公司(以下简称仟倍公司)因与被上诉人中国光大银行南宁星湖支行(以下简称光大星湖支行)及原审被告桂林桂源房地产开发有限公司(以下 行为是利用信用证进行假进口真融资的套购国家外汇行为。 案发后，你公司对此违规行为认识深刻，并积极配合我分局搞于我行为上诉人仟倍公司开出 ...