证券股份有限公司江门胜利路证券营业部诉被告中国农业银行恩平市支行(以下称恩平农行)存单纠纷一案，本院依法组成合议庭，并于2003年9月26日公开开庭进行了审理。原告诉讼代理人 、锦云储蓄所、工商街储蓄所、新郊储蓄所等十五个储蓄所《金融机构营业许可证》违规出借给大槐、朗底、沙湖、牛江、洪滘、圣堂、那吉、 ...

，按逾期贷款计收利息”的规定，可按逾期贷款处理。因此，本案高明建行与旅游公司因上述银行承兑汇票直接签订的《借款合同》属违规操作，所签订的合同应认定为未履行的 》第六十四条第一款、第一百三十条的规定，于2004年1月12日作出判决，驳回中国建设银行佛山高明支行的诉讼请求；本案受理费（略）元由中国建设银行 ...

公司开出一张收款人为屈筱容的1000万元银行汇票，解付后进到天津希隆公司在南昌市建行城东支行的2588账户内。同年10月16日，城东支行又向希隆 。两张存单在法律上没有任何关系。原审法院将两张存单合并审理不当。城东支行违规操作开具虚假存单，所以“承诺书”也是假的。天津希隆公司将1000万元指定给深圳明 ...

，请求工行建南办偿还存款本金及利息。 另查明：1996年8月23日，工行建南办以刘炜的名义用工商银行转账支票将018—（略）—008账户的500万元转到保定市 的书面授权又违反金融法规的情况下实施的，工行建南办所提交的转款凭证均为违规凭证，所有凭证上均无良村基金会同意转款的记录，仅凭金事达公司总经理王 ...

，原审认定惠昌公司出具的《担保书》系另一法律关系，应另案处理。原益阳地区经济技术协作委员会也于1996年2月被撤销。 原审又查明：1997年2 称：1一审判决书中认定我行对“违规”转走的230万元人民币承担70%的赔偿责任，于法无据。(1)从支票有效性的角度来讲，根据《银行结算办法》的规定，支票付款 ...

信公司将1500万元人民币存入佳信公司在该行分支机构开设的帐户上，作为处理空白便笺风险问题的保证金。后佳信公司只存入资金1350万元，三峡工程建行 委托金融资产管理公司处置部分国有商业银行不良贷款的通知》，委托中国东方资产管理公司接收和处置中国银行经财政部确认的2003年核销的呆帐贷款和财务重组中冲销 ...

辩双方围绕对被告人何某甲、李某戊、朱某的定性，对五被告人的量刑和处理有四个争议焦点，现予概述并依据事实和法律评判如下: 争议焦点之一:检察机关指控被告人何 某戊波事后也翻供，但因这种请示行为符合银行提汇款审批制度，应认定其真实性。同时，李某戊还违规于1997年3月26日为郑某签字同意支取现金10万某。 ...

代理人李某常到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：中信银行长沙阳光支行于2006年7月3日向李某出具的借条载明“今借到李某人民币捌佰 X号起诉书一份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以 ...

：农商行城龙支行因检查发现张某某以他人名义违规贷款11笔，共计33万元，于是双方于2006年9月29日签订借款合同约定，张某某承担落实债务贷款33 银行股份有限公司军庄支行降格为北京农村商业银行股份有限公司城龙支行军庄分理处。 2007年7月24日，农商行城龙支行向张某某发出债权催收通知书，催收逾期 ...