但由于上述公司已基本停业或被工商行政管理部门吊销，贷款至今未能收回。 认定上述犯罪事实的证据有： l、贷款申请书、抵押贷款合同、借款承还保证书，借款借据，证实 某某无审批权，只是经办人，所经办的贷款业务是信用社贷款业务的延续，本案应属单位犯罪，其行为不构成违法发放贷款罪的意见与本集查明事实不符，且于法 ...

骗取佛山市南海区九江供销企业集团的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融 完全符合法律规定。二是本案涉及到诈骗罪、非法吸收公众存款罪、脱逃罪及单位犯罪等情况，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条和第二十五条 ...

中级人民法院 刑事判决书 (2002)二中刑初字第X号 公诉机关北京市人民检察院第二分院。 被告单位上海华亚实业发展公司，注册经营地上海市X路X号。 诉讼代表人任某某， 丁某辩护人关于董某某、何某甲、李某丁某行为系职务行为，属单位犯罪的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 二、2000年12月底至2001 ...

各自单位的走私事实属实，对此，可视两被告单位有自首情节，依法均可减轻处罚；被告人赖某某在单位犯罪中受被告人沈某美心授意而实施走私活动，是 走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条的规定，判决如下： 一、被告单位东莞长城螺丝有限公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币70万元(罚金自判决发生法律效力之 ...

经营，将不属于药品的金额计入非法经营数额是错误的，4、被告人彭某某在整个犯罪过程中只起辅助和次要作用，是从犯。 被告人叶某某辩称其在佳利宝公司只是兼职， 行为，辩方的相关意见理由不成立，本院不予采纳。 四被告人及其辩护人辩称本案是单位犯罪。现查明：1、本案是以佳利宝公司的名义进行生产、经营；2、佳利宝 ...

辛是责任人员而不是主管人员。 被告人牟某某对起诉书指控其非法吸收公众存款的犯罪数额有异议，并辩称未参与非法吸收公众存款，其不具备其他责任人员的主体资格 系集团总公司所属企业。 关于某各被告人及辩护人辩称起诉书指控非法吸收公众存款罪的犯罪数额计算有误，被告单某及被告人高某丙不应对下属企业非法吸收公众存款 ...

＂其他单位的＂范围。原判认定村委会不是《刑法》第三十条所规定的单位犯罪的性质，因而应由上诉人等个人承担刑事责任，于法无据。上诉人作为村委会主任代表该法人行使职权，受法律保护，本案上诉人的行为属村委会的单位行为，而非个人行为。刑法没有明文规定村委会可以成为敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪和破坏生产 ...

人民法院 刑事判决书 (2002)沪一中刑初字第X号 公诉机关上海市人民检察院第一分院。 被告单位上海力劲机械有限公司，住所地本市松江县X乡X村。 诉讼代表人顾某某，系 可在量刑时酌情予以从轻处罚。该辩护人关于上海力劲公司有自首情节的意见，本院认为，单位犯罪后，如其法定代表人或某责人自动投案、如实供述 ...

犯罪较轻的辩护，建议对其免除处罚或者减轻处罚适用缓刑。 经审理查明，被告单位合江县轮船公司于1996年1月至1998年6月期间，属增值税一般纳税人，主要 使用来源不合法的发票，积极参与偷税活动。对被告人刘某某及其辩护人关于本案系单位犯罪案件不宜分主从犯的意见予以采纳。对公诉人及被告人余某某、张某某及其 ...

，利用虚开的增值税专用发票骗取国家税款数额特别巨大，应予依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。鉴于被告人宁某某归案后认罪态度较好，对其可以酌情从轻处罚。 关于被告人及其辩护人所提'被告人宁某某的行为属于单位犯罪行为，起诉书适用刑法第二百零五条第二款属于法律适用错误'的辩护意见，经 ...