）昆明市公安局盘龙分局经济侦查大队向原审法院出具的《情况说明》载明:该队于1999年1月12日以潘某某、杨某乙、朱晓枫等有诈骗银行巨额资金嫌疑立案侦查 认为： （一）1、关于本案的性质问题。判断本案是属于一般存单纠纷还是以存单为表现形式的借贷纠纷，关键在于金马厂是否有出借800万元给他人的意思表示。金 ...

）昆明市公安局盘龙分局经济侦查大队向原审法院出具的《情况说明》载明:该队于1999年1月12日以潘某某、杨某乙、朱晓枫等有诈骗银行巨额资金嫌疑立案侦查 认为： （一）1、关于本案的性质问题。判断本案是属于一般存单纠纷还是以存单为表现形式的借贷纠纷，关键在于潘某某是否有出借250万元给他人的意思表示。潘 ...

中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的构成条件，是完全意义上的诈骗罪，不属人民法院关于经济合同纠纷案件的审理范围。2、原告与被告杨某签订的借款合同无效。杨某以欺诈 时间是7月27日，我们行是元月放款。当时我们在系统内查询时，被告杨某还是合法公民。 对原告提交的证据，因被告夏某、徐某均没有异议，本院均予以 ...

广州海事法院一审判决，上诉至广东省高级人民法院。 广东省高级人民法院终审认为：本案为涉外经济纠纷。菲达厂向广州海事法院起诉，轮船公司没有提出异议，广州海事法院对 运输法》，而且这一约定是双方当事人自愿的，合法有效。但是二者择其一还是同时适用，约定不明确，影响当事人权利义务的承担。该两个法律对于承运人凭 ...

因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。 被告人李某某（ 敢举报、不敢要求被告人赔偿，害怕被告人报复；被告人李某丁某人通过插手民间纠纷，严重破坏正常社会生活秩序，符合黑社会性质组某的危害性特征。 综上， ...

十六名被告人犯组织、领导参加黑社会性质组织、强奸、强迫卖淫、故意杀人、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法买卖枪支、弹药、非法持有枪支、开设赌场、 等违法犯罪活动大肆聚敛钱财，由云某甲统一支配使用，形成了较为雄厚的经济实力。 该犯罪组织通过实施敲诈勒索获赃款人民币37万余元；寻衅滋事获赃款人民币 ...

某、上诉人南宁市维邦贸工农有限责任公司(以下简称维邦公司)、韦某因委托合同纠纷一案，不服广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2002)南市民初字第X号民事判决，向本院 为凭”。张某接受维邦公司的委托后，于2002年元月10日到南宁市公安局经济案件侦察支队第三大队咨询。同年元月29日，张某协助韦某珠(原维 ...

日，武陟县公安局作出武公刑撤字[2009]X号撤销案件决定书，以“王某丙涉嫌诈骗，因在侦查过程中证据发生变化，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”为由，根据 提交的答辩状中称，一、答辩人个人与山东德齐龙化工集团有限公司之间没有任何经济往来。二、一审法院有权对300万元所属账户财产作出权属认定。一审法院在 ...

、上海、青岛海关的证明材料，证明南德集团从无货物进口。 (17)湖北省对外经济贸易合作厅《关于进一步核实湖北省轻工业品进出口公司代理南德集团进口业务的有关问题 属于一时无力偿还拖欠款项的民事债务纠纷。 原审被告牟某甲及辩护人上诉提出不构成犯罪，(1)牟某甲不具备信用证诈骗的主观故意。采取开信用证的方式 ...

法人代表业务关系非常广泛，路子广，做的都是大生意。在这种情况下，我还是为物资局开了绿灯，把成立物资综合经销公司的时间提前到了1994年。 5．证人 ，本院予以支持。但其认定被告人易某甲诈骗公私财物数额特别巨大，依据不足，本院不予支持。被告人易某甲及其辩护人提出本案系经济纠纷案，不构成犯罪的辩护意见，其 ...