年5月，冯国涛从黄海慧处得知其老板朱某的银行卡里平时都有几十万元的存款后，产生伪造信用卡诈骗的念头，就通过网络联系到出售制作假信用卡机器的“小林 的诉讼请求。 朱某不服原审法院判决，向本院提起上诉并答辩称：1、朱某办理网上银行ukey业务和pos业务，是中牟建行派业务员王某推荐开展的，可见朱某所办业务 ...

派出所斜对面的一栋楼里租了X房间作为诈骗作案的场所。洪某某准备了手机群发器、电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，虚构“能够办理安装监控器业务”、“可以 使用x、x的手机号码通过手机群发器向不特定手机号码发送短信息或在互联网上发布虚假信息，当被害人打电话咨询或办理相关“业务”时，黄某乙冒充业务人员接听 ...

60万元左右，这些钱，大部分是经王某辛手取的，他有时给现金，有时给我银行卡，我带走38万元左右。 2、同案犯王某辛的供述：2005年上半年谈恋爱时， 阮某52万元。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被告人张某某供述：与阮某网上认识。2007年9、10月份，王某辛未被控制之前，有人去郑州二十一世纪小区 ...

机关当庭出示的被告人张某某冒充“李某丁”所写收条、缴费单以及张碧清支取钱款的银行卡及存折内页复印件等书证材料，证明：幸某某及其妻子张碧清交纳给被告人张 张某某的供述以及证人李某戊的证言均能证明被告人曹某不仅参与了共同实施合同诈骗行为的预谋，而且系利用假身份证租房，然后再伪造房产证将租来的房子卖掉这一 ...

3月初，被告人司马军乐欲通过互联网诈骗钱财，而后购得名为”张建军”的假身份证一个及农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网“网易”、“西部 月间，被告人司马军乐以为被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商银行帐户，先后骗取被害人陈芳琳、王某 ...

从（略）账户、何某某从（略）账户转款给徐某（略）账户的清单银行卡存取款凭条，网上转帐交易流某单、永乾公司工资、董事会津某、股东分红表、中高层 有实力的大公司，将以永乾投资公司为中心，成立集团公司并上市，以这些虚假宣传进一步诈骗各地商行及消费会员参与“消费来福”，使永乾公司获得更多资金。投资公司成立时就 ...

元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某乙的诈骗数额，根据福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅的规定，属于数额巨大，公诉 ，按比例发还各被害人；作案工具邮政储蓄银行卡4张、农业银行卡8张、工商银行卡3张、建设银行卡3张、中国银行卡3张、工商银行电子银行口令卡1张 ...

X区X路阿波罗酒店公寓X室注册成立福建四合贸易有限公司，然后在网络淘宝网上发布公司出售便宜的高档液晶电视的信息。而实际上被告人曹某以市场价格先订购一批高档电视， 往我的农业银行账户和建设银行账户里汇款人民币三、四十万元人民币。我后来把自己的银行卡从曹某那里要了回来，曹某前后拿了两次钱给我，经过我的建设 ...

以帮助购买经济适用房为名，诈骗被害人钱财；证人李××、刘××、毛××等人还证实，客户交到许某公司的钱都被许某拿走了及毛××银行卡为许某使用。 2 收某还加盖有“郑州市经济适用房管理中心财务专用章”公章，以及赵某、张某在网上发布出售经济适用房信息等情况。 3、郑州市公安局金水分局物证鉴定书，证实有关收某 ...

申请表》第三联《电子银行风险提示书》上，印有“近期，通过网上银行、手机银行、电话银行等渠道发生诈骗的案件时有发生，为保证您的资金安全，请您在签约建行 推定建行南宁铁道支行对泄露密码存在过错，应承担相应的法律责任。本院对此认为，银行卡密码是钟某自行设定和保管，钟某没有证据证明建行南宁铁道支行泄露密码，从 ...