的出纳，在营业专柜办理股金存取业务，同时负责管理该公司非法吸收的公众存款资金。经会计师事务所审计：被告人赵某某个人参与非法吸收公众存款至今无法兑付的股金 其出具了实收资本505万元的审计报告。被告人秦某某凭此一系列虚假的证明材料，在无分文资金到位的情况下，到南召县工商行政管理局申请设立南召县金海典当行 ...
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。被告人楚某某作为雅林公司法定代表人，在公司成立初期伙同他人向工商管理部门提供虚假资料，虚报注册资本200万，骗取工商登记，且虚报注册资本数额巨大，其行为 ，庭审后被告人向本庭递交悔过书一份，承认自己虚报注册资金200万元和向工商管理部门提供虚假证明材料的事实。被告人系初犯，有悔罪表现，可酌情从轻处罚 ...
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证据证实： 被告人程某某、卫某某在侦查机关供述一致，事实清楚；证人（略）证明其建筑公司承包洁明环保产业有限公司工程，目前为止没有进行决算，按程某某、卫某某 ，也不符合规定，只是临时为应付上级检查，也只是暂时借用、使用资金，且准备以后归还。尽管采取虚假发票平帐手段，使挪用数额难以在单位财务帐目上反映出来 ...
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龙某某的x元、吴某辛x元的存折提供给熊某，熊某便以存折作虚假抵押，自己填写借款申请书，伪造质押担保书、质押担保借款合同、定期储蓄存单抵押证明书等申请贷款 月17日任独坡信用社主任。 3、通道侗族自治县公安局证明一份和扣押物品清单一份，证实公安机关扣押了用被告人熊某所挪用资金购买的车牌号为湘x马自达牌x ...
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经当庭质证200万元收据、300吨EVA树脂发票及海南斯波林科技开发有限公司的证明等有关证据，上海银行浦江支行认为，所谓200万元投资款的收据上出现的是上海 应予维持。 2、根据最高人民法院《关于金某机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金某明如何承担民事责任问题的通知》(以下简称《通知》)之规定，原审 ...
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经当庭质证200万元收据、300吨EVA树脂发票及海南斯波林科技开发有限公司的证明等有关证据，上海银行浦江支行认为，所谓200万元投资款的收据上出现的是上海 应予维持。 2、根据最高人民法院《关于金某机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金某明如何承担民事责任问题的通知》(以下简称《通知》)之规定，原审 ...
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合作社主任蔡某元的证言证实其为上诉人林某存出具注册德存公司的虚假注册资金证明的经过；证人蔡某丙的证言证实上诉人林某存向其租用金玉 存打印虚开的增值税专用发票给珠海市悦安贸易有限公司；珠海市国家税务局红旗分局出具的证明证实珠海市悦安贸易发展有限公司持潮阳市伟存实业有限公司虚开的上述增值税专用发票127套 ...
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集团公司已完成出资义务，故集团公司属虚假出资。会计事务所凭上述出资证明传真件作为注册资金到位的验资报告属虚假验资。森特公司要求集团公司在未到位注册 事务所所长施建新2000年6月26日向桐乡中行委托代理人的陈述笔录，证明该所在1993年没有传真机。5.经贸公司1993年5月15日法定代表人身份证明书 ...
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在该行确有500万元的存款，推定中国人民建设银行北海分行为北海奔月房地产综合开发公司出具虚假资金存款证明，同时，又因被告中国人民建设银行北海分行和北海奔月房地产综合开发公司均不能举证证明1993年3月12日北海奔月房地产综合开发公司申请设立登记时北海奔月房地产综合开发公司实际实际持有 ...
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