年3月7日起计至判决生效之日止。 被告信用合作联社答辨称：本案涉及金融诈骗犯罪，相关事实正在刑事侦查之中，请求人民法院中止审理。兴业公司称堡上信用社在2008年 21日出具证明称：2008年5月，我局在侦办戚瑞芹、贾晓帅特大票据诈骗案中发现：郝林某从犯罪嫌疑人戚瑞芹、贾晓帅处获取非法高息80万元。依据 ...

二支行拒付称:我行1999年11月24日收到江阴工行二营委托收款的银行承兑汇票，凭证号VIV（略），金额（略）.91元，出票人（略）青岛英格尔 后即于1999年11月28日向江阴市公安局报案。11月29日，江阴市公安局以特大票据诈骗案立案侦查。同年12月2日，江阴市公安局到青岛二支行将假票据带回。后因 ...

至镇江市交通外贸公司(以下简称交通外贸公司)账户上。同时，该分理处又用“特种转账凭证”将1000万元存单项下款项转至交通外贸公司账户。 同年10月底，宝盛 ，建行镇江分行复函浦发银行南京分行，函称：鉴于1500万元存单涉及一起特大金融诈骗案，是否兑付该存单，双方另行商洽。浦发银行南京分行遂于1996年 ...

高级人民法院经庭审质证，认定原告提供的有效证据有：中国人民银行批准信托公司经营金融业务的银金管字第08一X号许可证；江西省工商行政管理局核发给信托公司 赔偿的申请书及南昌市房管局签收该申请书的证明；南昌市公安局出具的对颜桂龙刑事诈骗案立案侦查及追赃情况的证明；江西省价格事务所赣事估字[98]第X号《 ...

江西省高级人民法院经庭审质证，认定原告提供的有效证据有:中国人民银行批准信托公司经营金融业务的银金管字第08—X号许可证；江西省工商行政管理局核发给信托公司 的申请书及南昌市房管局签收该申请书的证明；南昌市公安局出具的对颜桂龙刑事诈骗案立案侦查及追赃情况的证明；江西省价格事务所赣事估字[98]第X号《 ...

； 2、2009年11月1日王君持原告赵某的牡丹灵通卡用密码取款的业务凭证一份，证明原告向案外人泄漏了该银行卡的个人信息及密码，具有明显的过错； 郑州市公安局二七分局调取了原告赵某的报案询问笔录及郑州市公安局二七分局对赵某被信用卡诈骗案的立案决定书各一份； 本院对原、被告提交的证据认证如下：对原告赵某 ...

钱被人冒名支取等情况，该局遂于2004年11月30日以郭远池涉嫌诈骗案立案侦查，现案件尚在侦查之中。后唐某要求被告邵东农行赔偿损失，双方 人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》第一条明确规定：“取消《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》[银发(1997)X号]中关于‘对个人当日存入的储蓄 ...

，遂向惠安县公安局报案，该局于2008年8月7日决定对锦绣国际公司合同诈骗案予以立案侦查。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干 付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的规定，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。原告主张按中国人民银行公布的同期贷款利率 ...

移送公安机关或中止审理。如人民法院认为原、被告之间的民事法律关系与刑事诈骗案没有任何关系，那么我公司要求追加青岛工商行为本案共同被告，因为此案的后果 经原告确认后，由原告贴现的。中国人民银行规定未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。为此原告应当依法承担重大过错 ...

金融机构之间的存款合同关系即告成立。金融机构或其工作人员此后是否入帐，如何运作，不影响存款关系的成立与效力，存款凭证只是反映存款关系存在的证据，而不 运作行为，不能因此而否定双方的存款合同效力。被告矿务局代办站的工作人员陈会军诈骗案发生后证明存单大部分系陈会军伪造，但不影响原、被告之间存款关系的真实性 ...