安阳市人，初中文化，原安阳市城市信用社（现安阳市商业银行）职工。因涉嫌金融凭证诈骗犯罪于2009年1月23日被刑事拘留，2009年2月5日被 上述犯罪事实予以供认。 根据上述事实和证据，安阳市中级人民法院认定被告人王某某犯金融票证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；责令其将所 ...

代办员，2006年9月至2009年3月住（略）。因涉嫌挪用资金，金融凭证诈骗于2009年12月6日被刑事拘留（2009年12月3日被抓获）， 至甘肃省夏河县。 检察机关同时提供了相应的证据，认为被告人范某某的行为已构成金融凭证诈骗罪，要求依法判处。 被告人范某某对指控的事实无异议。 辩护人称：被告人范 ...

及中国农业银行北京市海淀区支行。宣判后，原审被告人宋某不服，以一审认定的诈骗款项是为了帮朋友忙，其也是受骗者；在逃期间骗款是为归还前面的 合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，北京市第一中级人民法院判决认定被告人宋某金融凭证诈骗罪的部分事实不清，证据不足，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百 ...

经办(2001)X号函告天津市高级人民法院：“此案主要犯罪嫌疑人成敬，因涉嫌北京市发生的金融诈骗案件被当地警方抓获。我局于2000年2月24日在北京市公安局的 查。经侦查目前没有发现贵院受理的南开建行、旭帝公司涉嫌参与共同诈骗问题。” 天津市高级人民法院经审理认为：旭帝公司在南开建行开户存款，双方之间 ...

的印鉴是伪造的，犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款，涉嫌票据诈骗。”同时，对犯罪嫌疑人成敬立案侦查。 2000年6月6日，天津市公安局 经办(2001)X号函告天津市高级人民法院：“此案主要犯罪嫌疑人成敬，因涉嫌北京市发生的金融诈骗案件被当地警方抓获。我局于2000年2月24日在北京市公安局的 ...

四条、第六十八条第一款、第六十九条、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一款第(四)项及最高人民法院《关于处理自首和立功 及赃物五粮液酒3箱折合人民币九千九百元予以追缴后发还各被害人(单位)；查获用于诈骗的虚假资料、印章等物品予以没收销毁。 袁某某上诉辩称，原判认定其在第一节犯罪 ...

柳州市X区人民检察院以柳市鱼检刑诉(2000)X号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗、票据诈骗罪，于2001年3月26日向本院提起公诉后于2001年5月11日 、第六十四条以及全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二 ...

3月7日起计至判决生效之日止。 被告信用合作联社答辨称：本案涉及金融诈骗犯罪，相关事实正在刑事侦查之中，请求人民法院中止审理。兴业公司称堡上信用社在 ，3、资金流向表。证明目的：本案所涉512万元资金已被刑事立案，涉嫌票据诈骗；原告法定代表人亲自报案。二、原告单位开立一般存款结算账户相关手续，原告的 ...

方法非法集资。其中，被告人刘某甲集资诈骗1463.168万元，被告人殷某参与集资诈骗1196.12万元，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权，数额特别 均构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持，但指控的部分集资诈骗数额计算有误，应予更正。被告人殷某的辩护人辩护提出殷某的行为不构成 ...