。 2010年2月至2010年6月，郑州市金水区××商行（商户号x）工商银行POS机的交易金额为人民币x元；郑州市金水区××副食品商行（商户号x）POS机的交易 6.秦某乙、秦某丙记账本、孙××记账本证实，被告人崔某甲等人非法经营的事实。 7.扣押、发还物品清单，信用卡复印件，赃物照片证实涉案的六台 ...

等人。 31、永乾公司会员黄某某费用明细、黄某某农行（略）账户开户资料、银行交易流某、存取款凭条等书证证实，许某丙利用黄某某账户接收消费返利款 张某戊的上诉理由及其辩护人的辩护意见一致，具体为： 1、原判改变公诉机关指控的非法经营罪罪名之前，没有告知被告人和辩护人，剥夺了被告人的诉讼权利，程某违法。2 ...

清单、六家银行的催款通知函和催收记录、交易明细表；5、调查材料；6、被告人蔺某某的供述及辩解等。 原审法院认为，被告人蔺某某以非法占有为目的 该卡透支消费7999.54元，未予归还。 上述事实，有下列证据证明： 1、交通银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部出具的《报案报告》、办案民警从上诉人蔺某某 ...

或备案同意后开办的外汇保证金业务，不属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。交通银行根据《关于交通银行开办衍生产品交易业务的批复》（银监复[2004]X号） 网上银行业务申请表》、个人存款回单、查询记录、《交通银行满金宝交易规则》、《交通银行敬告客户》函、《公告》、中国银监会办公厅回函及当事人陈述等 ...

机关提供了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人胡某挪用公款数额巨大，用于赌博非法活动，其行为构成挪用公款罪，请求依法判处。 被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实 在建行专门有个银行卡，并开通网上银行往里面打钱，玩“百家乐”我输了60多万，具体输多少，银行卡上有交易记录。网站名字叫“蒙特卡罗”，网址： ...

收到购药款后，除发送价值人民币8350元的药品外，将剩余的购药款共计人民币x元非法占有并挥霍。具体事实如下： 1、黑龙江省双城市的刘某丙在看到湖南天源新特 。经查，原判认定上诉人林某非法占有他人购药款人民币x元后，未发送药品给被害人，有被害人陈某，转某凭证、银行账户的交易记录等证据证明，事实清楚，证据 ...

分公司（以下简称银联公司）提出退单。银联公司审核后将该4笔交易款项退还广发银行，并将林士达公司诉至河南省郑州市金水区人民法院，要求林士达公司赔偿其 措施，这些信息是否会被其他人获取并被用于违法犯罪活动，非我所能够控制。非法持卡人补办信用卡成功利用的是我的个人公开信息，并非我能够采取保密措施的秘密信息， ...

吕某、赖某等人为了达到长期在成都火车站候车厅盗窃旅客财物，不被值勤警察查处的非法目的，先后与在成都火车站候车厅担负值勤任务的成都车站派出所警务队的多个警组勾结， 某某、崔某某的证言及其辨认笔录、胡某某、黄某某、邓某某证言及银行交易清单、通话查询记录等物证、书证相互印证，以及（2006）成铁中刑终字第X ...

、查询开户情况通知书、开户单某明：2004年10月25日，被告人恩某在农业银行北京市昌平区支行念头分理处的个人帐户（帐号x）存入人民币8300元。 9、被告人 彭某某、王某丁的身份。 综上，被告人恩某参与寻衅滋事1起，强迫交易2起，非法拘禁1起；被告人徐某甲参与寻衅滋事3起，敲诈勒索2起，数额为人民币 ...

万元借据，是借款利息。4、其在江苏省向相关企业和银行借款，江苏法院均按民事债务纠纷处理，其没有非法占有的故意，向蔡某某借款不赖帐，不构成诈骗罪。其 、7月8日转出100万元到王某甲银行卡。 12、王某甲的招商银行卡历史交易记录证明：该卡2003年3月10日进账100万元、3月20日进账200万元、6月 ...