某某、李某某为股东，设立上海某文化传播有限公司，刘某某为法定代表人、负责设立银行账户及POS机收取客户支付的合同款；由沈某某、丁某某等人负责招揽客户、签订 2009年9月1日至（略）公安局长宁分局供述了犯罪事实。 案发后，公安机关已冻结上海某文化传播有限公司在工商银行账户中人民币2万余某；被告人丁某某 ...

存到王某某、刘某甲提供的户名为刘某甲的邮政储蓄卡上，案发后，该款被柘城县公安局冻结。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人王某某供述，我和王xx的官司起诉 王xx是前后邻居，因为宅基地生了气，十多天前，我和我妈到邮政储蓄所去注销账户，但没有注销成。 6、证人王某x证实，王xx找我调解和王某某两家纠纷 ...

万余元以本人或他人之名先后用于购买房屋、投资金融理财产品以及存入银行资金账户。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认 年12月至2005年3月，1美元约兑换人民币8.2765元。 10、重庆市公安局南岸区分局关于抓获经过的情况说明，证实被告人付某乙于2008年1月16日 ...

XX的银行存款，次日合川市人民法院裁定将被告人邓XX的明凤玻璃器皿厂账户上的存款冻结（略）.56元，当日合川市三汇信用合作社以与邓XX达成还款 上述事实，有原审法院经过举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、合川市公安局留置盘问通知书、取保决定书、拘留证、释放通知书、合川市人民检察院逮捕决定书、逮捕 ...

10月24日调查农行西城支行王某平笔录。 2、吉国昌涉嫌合同诈骗案，江油市公安局刑警大队经案中队于1998年8月19日询问王某波笔录；1998年11月 裁定书及协助冻结通知书。 3、中国人民银行银发(1997)X号文印发的《支付结算办法》第67条规定，欲证明已将该汇票款解至汇票申请人临时存款账户，在该 ...

2012年4月26日，本院冻结了王某在中国建设银行股份有限公司南阳王某支行（以下简称建行南阳王某支行）的、卡号为（略）账户存款39070元；毛某 年4月29日通过银行转帐59290元，支付手续费96.55元；（2）新郑市公安局查询存款通知书回执及明细打印件证某，王某在中国建设银行股份有限公司南阳分行共 ...

年9月7日被濮阳市人民检察院立案，同年11月5日被逮捕。现羁押于濮阳市公安局看守所。 河南省濮阳市中级人民法院审理濮阳市人民检察院指控原审被告人司马书双犯贪污罪一案，于 权限卡做的案，遂向领导进行了汇报，并直接对司马书双的账号予以冻结。 2、证人李××证言证实，2008年9月6日，司马书双询问其第二天 ...

签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 。同年5月7日，被告人龙某某向公安机关自动投案。 2008年3月19日，株洲市公安局天元分局冻结被告人陈某甲的存款x元。2008年4月18日，被告人付某某向公安机关退 ...

签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 。同年5月7日，被告人龙某某向公安机关自动投案。 2008年3月19日，株洲市公安局天元分局冻结被告人陈某甲的存款x元。2008年4月18日，被告人付某某向公安机关退 ...

。以上虚假手续准备好之后，被告人韩某、张某共同出资10万元借用医药公司的账户于2011年3月15日汇款给河北三德医药公司。2011年3月17日，张 ，调取证据通知书、清单，增值税发票，汇款凭证，存、取款凭条，冻结存款回执，扣押物品清单，保山市公安局拘留证，开封医药公司证明，辨认笔录等证据在案证实，足以 ...