人，集鑫公司也是受害人，在本案中的身份应为原告。中炬公司未收取分文保证金，向我们索赔于法不合，请求人民法院对原告起诉不予受理或裁定驳回。 经审理查明， 》称“依据联合通知精神，我司在调查小组做出处理决定后，对客户保证金某证即时出金”。由于公安机关对集鑫公司具体操作期货交易活动的人员赵某清等人以诈骗嫌疑 ...

的司机并未将货物安全运输到约定的地点，交给收货人，现闭某要求史丹利公司返还保证金50000元及支付实现债权的费用2000元于法无据，该院依法不予支持。对史丹利 某诉人反诉的主体不适格；2、被某诉人的反诉因该案涉嫌犯罪行为，且公安机关已经立案侦查，根据有关规定先刑事后民事的原则，在刑事尚未有最终结果时， ...

合同加盖印章分别为“驻马店市向生养殖有限公司扩建项目筹建处”和“熊某义”。 （4）保证金收据，证实秦某以向生公司筹建处的名义出具收据，分别收取李某喜保证金 抓获经过，证明2011年8月11日9时许，被告人秦某在郑州市X区被公安机关抓获。 2、户籍证明，证明被告人秦某具备刑事责任年龄。 本院认为，被告人 ...

，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。常宁市人民检察院指控的罪名成立。公诉机关指控被告人黄某于2009年12月29日骗取红包2万元，因证据不足，不予认定 》收取合同信誉金是为了解决资金缺口，且次日即经公安机关调解退款；陈某某骗取罗世平、王某军履约保证金10万元时黄某未介入且不知情，在合同书上 ...

人(以温州锐峰矿山建设公司名义)签订《矿山工程承包合同》，收取庄等人工程保证金20万元。5月29日，被告人王某某以河南峻岭矿业有限公司的名义与张某乙 证实汝阳县古城煤矿矿区范围。 18、领款证明，案发后被害人项XX及庄XX分别从公安机关领回王某某退款x元。 19、被告人身份证明，证实二被告人身份情况， ...

四、2007年2月2日协议，拟证明：原告与被告(一)被告(二)就50万元保证金的交付约定延迟至交房前后，原告诉请被告违约理由不成立。 五、商品房买卖合同 的通知》（发布即生效日期：1985年03月21日）第一条规定：“……为了使公安机关集中力量抓住重点，把必须管的旅馆等特种行业认真管好，今后列为特种 ...

伟业商贸中心的名义，采取刊登虚假招工广告、诱骗被害人应聘并以收取制约金、保证金某名义，骗取被害人钱款。2005年12月15日至2005年12月27日， 接待员以办理健康证、暂住证的名义先后收取我380元。我感觉被骗就到公安机关报案。 21、证人王某某证言证实：通过北京全方位房地产经纪有限公司将朝阳区富 ...

法院查明事实，如果乔某某或东方公司的行为涉嫌犯罪，将本案移送至有管辖权的公安机关立案侦查。 东方公司、嘉宝公司在一审共同答辩： 一、东方公司一直在积极 交付了定金。但至今土地使用权转让事宜仍未完成，且丽源公司已将收取的保证金全额退还东方公司。另外，东方公司作为代理人，应当遵循诚实信用原则，向委托人及时 ...

从原告所提供的证据来看，鹿产品的被扣押人并不是原告，且原告提供的昆明市公安机关扣押财物凭证为复印件，原告又无其他证据相映证，被扣押的鹿产品是否为 故对易某某主张合同期满无人接手养殖场的事实二审予以认定。 关于易某某是否交纳合同保证金的问题，双方均不否认自1997年（略）即将养殖场发包给易某某经营管理， ...

不能成立，我方提交的发票足够证明我方的主张，上诉人曾委托世宇销售公司上缴保证金及挂靠费，一审认定事实清楚，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 第三人世宇 了昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队扣押物品清单一份，欲证实该收条原件保存于公安机关的事实。对此，被上诉人杨某某质证无异议；上诉人质证不认可，理由： ...