证言，主要证实龚某某在出逃前给其10万元人民币。 (二)物证、书证及视听资料 1、1997年4月28日山东中慧与北京新亚东投资咨询有限公司(以下简称新亚东 赃款在昌平名流花园和裕祥花园购置的两处房产；在中江酒店住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21、公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款 ...

丙赵某作了AD网站的美工设计，还做了视频宣传资料和PPT演示文稿，文字稿件是赵某拟好的。AD公司在国内没有办理注册登记，也没有固定的办公场所。AD公司是依托网站 台，索尼手机1部、菲利浦手机1部、诺基亚手机4部，银某、存某、信用卡等；邓某乙现金人某币200元、港币2000元，戴尔笔记本电脑1台，银某、 ...

主张已付被告150万元及代缴罚款及执行费17万元予以认可，但其认为建设银行信用卡记录提款明细中被告仅于2008年5月10日提取1.99万元，而且这1.99 万元。”的相关资料，但（略）民政局对李某甲申请并未批准，同时该局于2002年12月27日给育才学苑颁发的登记证书是：民办非企业单位登记证书（个体 ...

郭某某在广东发展银行的卡号为x的信用卡帐户余额为544。31元。 15、公安机关对涉案身份证件的相关调查情况资料，证实：黄某莹、刘凤明 中山八路营业厅营业员)的证言，证明：联通公司规定要提供广州市居民户口本和身份证原件就能办理国际漫游入网手续，每个身份证只能开通三个号码；其所在的营业厅是联通广州分公司 ...

的假身份证到交通银行广州支行开户。 H、交通银行广州分行新港支行梁某某帐户开户资料和资金去向明细表、存取凭条。证实梁某某帐户于2002年10月18日到24日 ，10万元退一个姓李某户的保证金，存了70多万元到其工商银行的信用卡，在信用卡里提了20余万元退了一些小客户的保证金。 28、信用社、农行、工行 ...

证言，主要证实龚某某在出逃前给其10万元人民币。 (二)物证、书证及视听资料 1．1997年4月28日山东中慧与北京新亚东投资咨询有限公司(以下简称新亚东 赃款在昌平名流花园和裕祥花园购置的两处房产；在中江酒店住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21．公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款 ...

自购“东方山庄”、拍电视剧、资金借用他人的人账问题；叶某某以所用的信用卡消费并以信用卡对账单人账、白条入账的问题。 原审判决还查明：香港联成公司与香港聚恒 年8月31日的债权债务状况进行审计。2．因上述财务资料存在差异，故本次审计无法对贵公司的股东单位及所占股份发表审计意见。3．贵公司提供的楼房销售 ...

以购买油库图纸急需向天津设计院汇款为由，让雷XX向其农村信用卡汇款30万元；后又说需要办理油库消防手续，让雷XX为其交行卡汇款45万元， 油库，亦没有同任何单位和个人签订协议委托接收关帝庙油库的相关事宜；“关帝庙油库可行性报告”、“关帝庙油库生产计划书”、“关帝庙油库贷款申请书”等资料不是富邦公司制作 ...

胜科技园（娄某经营的公司），卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡，转到娄某的一张信用卡上。卫正给娄某30万的时候陶某某在场，二人还写 鑫安诚电子科技发展有限公司。 15、竟开标记录表证实了中国传媒大学安全技术防范工程某标单位中没有北京众鑫安诚电子科技发展有限公司。 16、数份租车合同书证实了娄某分别 ...

笔记本硬盘中提取电子表格证据文件105个，word文件65个。 (3)益万家公司电脑硬盘资料存储路径明细表证明了提取文件存储情况。 (4)上诉人战某根据以上侦查机关提取的益万 ，会员直接将钱存入这些卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某、肖某身份证和借来公司会计周某的 ...