称： 宏力网站（www.x.com）为地下“六合彩”网站，该网站帐号类别分为“公司”、“股东”、“总代”、“代某”、“分销”、“会员”。被告人卢某从一个叫“阿三”（身份 被告人雷某。由被告人卢某提某地下“六合彩”赌博资金并给被告人雷某特码13%的“水钱”（佣金），大某、单某、波某、生肖等3%的佣金， ...

《债权转让协议》，约定：（1）乙方将其在天同证券的一亿元国债保证金（股东账号x）转让给甲方，以此抵偿乙方所欠甲方借款本金一亿元；（2）由乙方 银行方账户的行为均视为相关存款银行直接挪用客户交易结算资金。”因此，天同证券依据该项约定也有权向恒丰银行主张相应的权利。当证券公司被责令关闭、进行行政清理后，由 ...

产权经纪有限公司进行产权交易的代理协议及产权交易合同，因高校公司转让的股权涉及陈某杏(于2000年6月因犯挪用资金罪被判刑二年)及其弟陈某耀个人投资利益，陈 返还以其弟陈某耀名义投入的20％股本金40万元。高校公司认为其股权尚未转让，仍应是为天公司的大股东，且此时为天公司经营状况好转，故高校公司通知王 ...

职务上的便利，采用欺骗手段侵吞公款（略）元，挪用公款（略）元，数额较大；在担任乌盟建鑫肉类有限责任公司经理期间，利用职务之便，侵吞本公司财产计（ 4．被告人兰某供述收到7000元并用于个人支出。 六、被告人兰某以购买冷库机器设备资金不到位为由，经房建段党委书记兼段长徐某同意，分别于1998年6月2日、 ...

2007年12月，杨某一方面以合同纠纷为由向法院起诉胡某，同时又以胡某涉嫌挪用资金、合同诈骗为由向公安机关控告，要求追究胡某的刑事责任。2009年1月6日 名下，但实际为杨某个人控制，要求杨某实际控制的土地返还给洛阳泰益德公司所有股东名下。 杨某答辩称：一、2009年5月13日的《协议书》不存在可撤销 ...

12月8日，被告人李某在接受罗山县人民检察院关于“普九化债”资金的调查询问过程中，主动交代了其挪用公款的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭 与上述基本一致。 8、罗山县宏志粮业有限责任公司验资报告、自然人股东简况表、企业法人营业执照、股东会决议、公司变更登记审核表在卷。 9、2011年9月 ...

交易中心系南阳市天泰水泥有限责任公司股东之一，受南阳市国资委委托管理该公司国有股份。2007年下半年，该公司因技术改造缺乏资金，其总经理余x找到时任南阳市产权 出具的被告人在2009年5月13日双规期间，经教育主动交代自己受贿和挪用公款问题，并配合组织说清其它有关问题认罪态度较好，建议从轻量刑的情况 ...

法庭上提供了以下证据： (1)何某某的供述，承认因仙泉酒店大股东顺德市经济发展公司投资开办该酒店的资金是从顺德中行贷款的，且其曾为引入外资与该公司合作 对蔡伟球的起诉意见书，证实蔡伟球利用何某某对其疏于监管，大肆贪污、挪用公款。 (三)1993年12月底，蔡伟球向被告人何某某提出可帮其办理赴澳门定居的 ...

转让才发生法律效力；除翠堤湾项目外，华苑公某原有的实某资产和资金归甲方、丙方所有，该资产所有权及资产其它权益与乙方无关，股某转让成功 将其中的应缴税款数额部分不再支付给签字人，转而优先缴付税款，此处的“优先扣除”具有“挪用”“挪付”的性质，与原告理解的“签字人同意共同承担责任”具有质的区别；且上述签字 ...

60万元，这样利润高一些。但后来工程是经过网上招标确定，我公司通过比选仍然中标。我是公司法人代表，也是最大股东，送钱的事没有给其他股东通气 发现县房管局私设小金库225万元，从中违规发放职工加班费、补助和大额资金挪用问题。同时，调查组在金马房地产公司发现分别以县房管局和李某乙名义入股200万元的票据， ...