业务，王某甲同意。拍卖成功后，他从银行账户上开出人民币100万元好处费汇往郭某某在衡阳拍卖公司账户。 ③证人郭某某的证言证明，何某某转了人民币100 ①借款人詹小勇的证言证明，因与湖南康帅某地产开发有限公司合伙经营开发房地产项目资金紧缺，而以“盛达安”的名义向湖南省高级人民法院执行局请求借款，后经王某 ...

”亦未登记注册，开户申请书上也没有内蒙信托加盖公章，该账户预留印鉴为“内蒙古自治区信托投资公司武汉证券部财务专用章”和“云某某”个人印鉴。对此公章内蒙信托也予以 事实是，内蒙信托从未取得武交中心会员资格和交易席位，更无从谈起9000万元资金的拆入。由于内蒙信托在武汉没有设立任何分支机构，故不可能与上诉 ...

3050万元（不计算某某10年9月至12月15日之间的利息与补偿210万元），在摘牌单位资金某到某某公司账户后的3天内一次性支付给某某公司； 土地、向工商部门申请限制股权转让，向法院起诉股权转让监管部门行政不作为以督促履行监管职责等措施，有效地发挥了依法强制执行的法律效应。尽管后来因对方当事人申请再审 ...

贷款人将借款以借款人支付购车款的名义一次性全某直接划入汽车销售商宝鸡林达商贸有限责任公司的账户（开户行农行宝鸡河滨支行，账号（略）x）；4、按照等额本息还款法 等权利，并承担风险责任，在丙方未还清贷款前，车辆产权由乙方保留，并予以监管；2、车辆保险须由乙方办理投保手续，保险费由丙方全某承担，并向乙方交 ...

某在该收据上签字。被告在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范某以批准 伦股份公司、金伦有限公司财务账目较乱，由于负债较多，公司来往资金多通过马某某和公司会计任丽个人账户流转。现金伦有限公司已申请破产。（四）金伦股份公司 ...

新世纪因未进行年度检验，被河南省工商行政管理局依法吊销营业执照。经查询新世纪银行账户，新世纪在注册成立后，除注册时汇入的600万元和注册后汇入开发局的 证实，本院不予采信。新世纪汇入开发局600万元，应是新世纪各个股东对公司资金监管不力的结果，开发局只是新世纪其中一个股东的上级主管部门，不能就此认定 ...

上，购买基金了，剩余1万元用于还贷。冯某某的贷款是拨到开发商张某乙在中行的公司账户上了，后来又转到我建行的存折上了。冯某某的贷款我用来给我女儿 月还本付息用的仍是其挪用的公款，案发后虽然退回了全部公款，但已使国家所有的资金脱离国家监管，进行营利活动或超过三个月未还，其行为侵犯了国家的财经管理制度和公共 ...

销售收入全部存入专户，用于生产资金周转，交纳销售税金，偿还封闭运行贷款利息及本金。”同时按协议约定驿城区信用联社派专人进该公司监管该款使用。借款合同签订 签订转贷合同。3、2001年12月30日驿城区信用联社从保健品公司账户扣款x元还康乐公司贷款320万元2001年9月30日至2001年12月30日 ...

有限公司指定人员名章的一般结算帐户。并约定由上海浦东发展银行成都分行履行共管帐户的监管责任。同日，云南鑫宇和贸易有限公司向四川川威集团有限公司出具了《付款委托书》， 。款到同时，权某电话通知绿通公司，要求绿通公司给其在安徽、西藏的账户各汇入200万元；同时告之将剩余资金交于其合伙人白某某。绿通公司即按 ...

。同年7月23日，信托投资公司向中国人民银行西宁中心支行非银行金融机构监管处上报备案《西气东输太仓市天然气利用工程委托贷款资金信托计划书》及其相关资料，该 但未设立收取气源建设收费的银行专户。信托投资公司于同月13日向天然气公司在华夏银行上海分行闸北支行的账户划付了全部贷款1，858万元。此后，天然气 ...