赃款潜逃等事实供认不讳。 被告人龚某某对为曹某某管理财务，私刻山东中慧财务章、合同章，转移、挥霍巨额资金，联系办理虚假身份证件，出逃前销毁公司帐目，参与曹 资金的主观故意，又有实施某相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹某某没有犯集资诈骗罪的主观故意及客观 ...

：(1)银行承兑汇票三张，证实作案所用的假银行承兑汇票情况；(2)工矿产品购销合同、增殖税发票、贴现凭证、贴现申请、工商企业贴现贷款申请审批表、信贷关系申请 某某明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人于某某起主要作用，系主犯， ...

文化，捕前系河南三仁企业(集团)有限公司董事长兼总经理，住（略）。因涉嫌诈骗犯罪于1997年5月20日经郑州市人民检察院批准逮捕，1998年2月24日由 变造或伪造的银行存单、虚假资金拆借协议、合同、划款委托书等手段，大肆诈骗国家金融机构、企业的巨额资金，其行为均已构成金融凭证诈骗罪、诈骗罪，且数额 ...

兴公司发现盗用其公章，即向有关部门报案，对贷款被诈骗，华兴公司无明显过错，对张炜民犯罪行为所造成的经济损失不应承担民事责任。为此，原审法院依照《 经济犯罪而非经济合同纠纷，适用最高人民法院法释(1998)X号《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条第一款，其对该犯罪行为所造成的 ...

犯罪。 本院认为，被告人何某甲、郑某虽以单位名义签订合同、开设账户、提款转款，但仍属个人犯罪行为，其理由如下:1.经纬集团的性质是股份有限公司，重大事项应 ，本院不予采纳。 争议焦点之三:公诉机关指控被告人李某戊参与何某甲、郑某预谋诈骗犯罪，指示朱某协助办理“活转假定”的手续，并违规为何某甲、郑某提、 ...

（略）元及现金12万元。 (8)金花公司宝马客户信息登记表、提车单、汽车购销合同、公证费收款票据证明刘某、王某可以提车的情况。 (9)延安彩票管理站证明:此次 ，数额特别巨大，其行为又构成盗窃罪。应数罪并罚。被告人杨某行贿犯罪有自首情节，能坦白某安机关不掌握的同种诈骗罪行，在部分诈骗犯罪中有未遂情节， ...

接几个电话，其没有骗到钱。 辩护人意见：对起诉书指控其参与诈骗齐齐哈尔的霍雷无异议，指控的其他诈骗犯罪陈某辛均未参与，其不应承担刑事责任。 被告人赖某对公诉机关 ，被告人易某丁以“李某某法”的身份在湖北省黄冈市X区同於艳雄签订租房三个月的合同。同年12月份，被告人易某乙、易某丁、陈某己、陈某庚、陈某辛 ...

%左右，但这个估算是签订合同时经济状况的预计。” 13、证人石某某的证言：“锦熙公司就是提供国土局征地所需要的资金，所征得的地不归锦熙公司所有 使用诈骗的方法非法集资2562.7万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。在共同集资诈骗犯罪过程中，被告人马某某、李某某相互配合，共同商定投资项目、决定利息 ...

某甲随即要被告人赵某某将用于公司注册的100万元还给了株洲市特种电焊条厂。 (二)合同诈骗、伪造公司印章 l、2005年8月份，赵某某与金德公司恰谈， 看守所羁押期间，主动向公安机关揭发他人的犯罪行为，经查证属实，应视为立功，可从轻或者减轻处罚。赵某某辩称：“不构成合同诈骗罪，与贺某某之间是经济纠纷而 ...

因诈骗被山东省滨海公安局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌诈骗犯罪经东营市人民检察院批准逮捕，次日由滨海公安局执行逮捕。现押于滨海看守所。 辩护人王某乙，北京市元 合同，骗取他人财物，共计价值67.6万余元，数额特别巨大，其行为又已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲一人犯 ...