被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转至前述银行卡号。在诈骗得手后，萧某某、陈某丙根据境外诈骗团伙的通知，再组织人员在厦门进行转账、 取款使用的银行卡及参与取现；吴某明知他人实施诈骗活动，仍提供银行卡；杨某受雇于萧某某进行部分诈骗款项取现、查询以及测试银行卡等。三人在共同犯罪中 ...

的短信显示，“农行东京支行于s%s%1000万元，帐号16-x”。经查询，中国农业银行存款凭条（帐号16-x）显示，王s%s%（x）于2009年 %s%20万元证据不足，不予支持。被告人吕某某及其辩护人认为被告人吕某某无非法占有他人财物的故意，被告人吕某某的行为不构成诈骗罪的理由，与本案事实不符，不予 ...

一张，证明存折和卡一直在原告身上；2、原告帐号的银行查询明细帐，证明2010年8月12日被他人取走的三笔钱，不是原告所取；3、单位证明 ”。2010年8月25日，原告以前述请求及事实理由请求法院判令被告归还原告银行卡内存款3440元。 本院认为：原告在被告处开办工资卡（灵通卡）、折合一，使用该卡存取款 ...

的。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条第二款规定，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划。国务院制定的《储蓄管理条例》第三十二 民法通则》有关侵权的法律规定来处理。原告侯某甲财产损失系自己将钱存在了他人的存折上被他人取走造成的，是由于自己疏于防范，给骗子以可成之机造成的。 ...

婚后感情较好，并生育一男一女。1993年双方举家到昆明创业，2003年与他人共同投资成立云南彩恒机械配件有限公司，李某某遂以管理公司为借口不尽家庭责任 双方在庭审中协商认可该房屋的价值为140万元。中国建设银行股份有限公司昆明曙光支行出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》载明：李某某名下有三个个人账户， ...

婚后感情较好，并生育一男一女。1993年双方举家到昆明创业，2003年与他人共同投资成立云南彩恒机械配件有限公司，李某某遂以管理公司为借口不尽家庭责任 双方在庭审中协商认可该房屋的价值为140万元。中国建设银行股份有限公司昆明曙光支行出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》载明：李某某名下有三个个人账户， ...

，该帐户尚余（略）元。次日，上诉人向广州市公安局越秀区分局报案，称被他人以卖化肥的名义骗去42万元。广州市公安局越秀区分局立案后经侦查，查证户名为'刘 秀分局已在第一被上诉人处冻结了户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的存款余额（略）元，在第三被上诉人处冻结了户名为'刘某某'，帐号为（略 ...

独任审理，公开开庭进行了审理，原告陆XX及委托代理人王XX，被告中国邮政储蓄银行有限责任公司XX支行委托代理人刘XX到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告陆XX诉 广阳分局报案，同时原告通过电话查询得知该卡内的存款已经于2010年10月26日、27日、11月2日分14次被他人取走x元，并因此产生手续费 ...

信用社文留信用社刘楼分社，被告人冯某某从高额利息中抽头获利110余万元。后上述存款被他人挪用。案发后，被告人冯某某退出红旗轿车一辆。 认定上述事实的证据有： 1、 台州人。高X给其贴息是按百分之十三到十八，其觉着利息不正常，因为正常银行的利率最高时也就是百分之四左右，其想赚点钱就没考虑那么多。拉了存款 ...

林××等人的证言，查询存款通知书、账户明细账、会议纪要等证据，认为被告人袁某甲、王某某身为农村X组织人员，在国有土地开发过程中，利用职务之便，非法收受他人财物70万元，为 是给袁某甲的。袁某甲的10万元，麻烦你汇给袁某甲。”王某某说：“银行存款凭条填不来，还是和你一起去农行汇给袁某甲。我在广西袁某甲的 ...