永新电子有限公司”(以下简称永新公司)的过程中，在外方资金未到位的情况下，经被告人杜某决定，为外方虚假出资92．4万美元，并给国家产企业造成严重 陕岳会验字(1995)X号验资报告。9、咸阳市人民检察院检察技术鉴定书鉴定结论证明:外方投资23．1万美元，1995年分给外方利润（略）万元人民币，永新公司 ...
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某甲，房产证号码见附件。双方于2005年开始合作，李某甲、段某某先后投入资金700余万元，2006年11月经工商局正式注册占百满公司10％股份。现李某 刑二终字第X号刑事裁定书认定，“董某在没有注册资金的情况下，隐瞒虚假注册资金2000万元，使用虚假的证明文件欺骗工商登记部门，注册成立了百满公司。之后 ...
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系伪造。截止到2008年4月2日，上述单位的信用卡持卡人已为其银行造成资金损失共x.61元。2008年3月期间，其银行又收到自称为“河南省基础教育图书 信用卡及消费还款情况异常。经过进一步核实，发现以上信用卡客户申请资料中有大量虚假财力证明，消费形态疑似套现交易，申请笔迹相似，催收过程中无法联系到客户 ...
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1994年1月21日豫东宾馆职工刘一X、张四X使用豫东宾馆出具的虚假出资证明（100万流动资金、82.1万元固定资产投资），注册成立商丘市豫东实业贸易公司， 的集资活动仍在进行。豫东宾馆未经中国人民银行批准，向社会不特定人员吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，魏某某作为豫东宾馆非法吸收 ...
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《验资证明》复印件、《新办（筹建）复查企业注册资金验资公证表》复印件、《资金证明》复印件及《抚州地区银鹰城市信用合作社章程（草案）》。 辩护人钱某某律师提出 证明虚假拆借是单位行为，而这与被告人何某甲在侦查期间关于其指使黄某制作虚假拆借借据的供述、被告人黄某在侦查期间关于其受何某甲指使制作虚假拆借借据 ...
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月6日止，贵公司已收到股东投入的资本人民币3，000万元，均为其他货币资金－有价证券99国债(5)，其中实收资本3，000万元。” 原审中，包某某、季 故本案不能适用最高人民法院法[2002]21《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定，申诚会计所的该上诉 ...
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《验资证明》复印件、《新办（筹建）复查企业注册资金验资公证表》复印件、《资金证明》复印件及《抚州地区银鹰城市信用合作社章程（草案）》。 辩护人钱某某律师提出 证明虚假拆借是单位行为，而这与被告人何某甲在侦查期间关于其指使黄某制作虚假拆借借据的供述、被告人黄某在侦查期间关于其受何某甲指使制作虚假拆借借据 ...
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已移交哈尔滨市公安局继续侦查，尚未结案。 合肥市中级人民法院经审理认为：双方当事人签订的出借资金协议违反国家金融法规应属无效协议，对此双方均有一定过错责任。开元公司 。商业厅为商贸公司在经营活动中向法定验资部门提供虚假的资信证明，致使商贸公司取得了注册资金500万元的验资公证书，并由商贸公司将该不实的 ...
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分公司经海南省工商局核准成立。依海南省工商局核发的《企业法人营业执照》。该公司注册资金50万元；经济性质：全民。经营范围：主营承担X层以下的房屋建筑(一级)， 转让合同为无效合同。根据最高法院《关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》第四条规定，无效合同的赔偿责任 ...
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肯轿车，一辆奔驰S320型轿车的购车合同，并提供某车协议及个人收入证明等虚假材料，分别向人保省直属支公司、中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，骗取了上述 构成贷款诈骗罪，认为只是普通的借款纠纷，其没有诈骗贷款的故意，只是由于个人的资金周转不来，才将汽车卖掉，事后也没有逃跑，并积极还款；其不知道陈 ...
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