贷款1000万元、承兑汇票6500万元，并给银行造成重大损失。 公诉机关认为:被告人郑某诈骗银行贷款和票据，数额特别巨大，构成贷款诈骗罪和票据诈骗罪；被告人钟某违反法律、 采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条和全国'人大'常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第五项，第九条第二款， ...
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。 辩护人赵某某，海南泽田律师事务所律师。 海口市人民检察院以被告人郑某犯非法出具金融票证罪于2000年7月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于 在陈琦指使下，伙同他人使用空头银行定期存单作抵押，诈骗贷款人民币500万元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。被告人郑某及辩护人辩称， ...
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走私罪，判处被告人岑某有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚某侵占青 美元不能归还的经济损失，数额特别巨大，情节特别严重，严重破坏了国家金融管理秩序，上列原审被告单位及原审被告人的行为均已构成信用证诈骗罪。原审被告 ...
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的受理范围为由，裁定驳回原丽水市建行的起诉。1999年3月19日，吴某平金融诈骗案经丽水市中级人民法院审理作出一审判决，同年7月16日，浙江省高级人民法院裁定维持原判。根据生效刑事判决，本案所涉借款并未被确认为金融诈骗。现原丽水市建行的不良资产被原告依法接收，原告分别于2000年7月31日 ...
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的受理范围为由，裁定驳回原丽水市建行的起诉。1999年3月19日，吴小平金融诈骗案经丽水市中级人民法院审理作出一审判决，同年7月16日，浙江省高级人民法院裁定维持原判。根据生效刑事判决，本案所涉借款并未被确认为金融诈骗。现原丽水市建行的不良资产被原告依法接收，原告分别于2000年7月31日 ...
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上述证据所证明的事实相互吻合，证实刘某甲帮助同案犯刘某甲勇、张永葛诈骗河口信用社贷款80万元，分得13万元(还其借款)的事实。 以上证据已经庭审示证、 人民共和国刑法》 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...
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、广西远闻工贸有限责任公司崇左汽车贸易运输分公司（以下简称崇左分公司）因金融借款合同纠纷一案，不服南宁市X区人民法院（2010）兴民二重字第X号民事 普通的借款纠纷，一审法院应按民事纠纷予以处理，不应草率地以“本案涉嫌刑事诈骗，移交司法部门处理”为由驳回上诉人的起诉，否则将严重损害了国家利益，造成国有 ...
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）与被告王某、被告北京今日新概念投资管理有限公司（以下简称今日新概念公司）金融借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 变更为中国建设银行股份有限公司北京丰台支行。王某所购车辆被别人借走后涉嫌诈骗，于2005年5月17日向北京市公安局海淀分局报案，案件正在审理中。 上述 ...
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认为，被告人彭某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真象的方法，骗取国家金融机构的贷款，且数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪，安福县人民检察院指控被告人的 中华人民共和国刑法》第193条：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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清，保费共计人民币x元。 11、呈请通缉人员批示表，证明：被告人张某某因涉嫌诈骗被上网通缉的情况。 12、北京市海淀区人民法院刑事判决书，证明赵庆彬被判处刑罚的 、庞某明知他人用于票据诈骗而为其提供空白的转账支票，骗取公司钱财，数额较大，二被告人的行为侵犯了企业财产的所有权及国家对金融票据的管理制度， ...
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