日先后四次向被告人李某持有的户名为廖某相、卡号为x的工商银行账户内汇入购买铜材的订金和货款共计人民币x元。期间，为了骗取马某某的信任， 廖某相牡丹灵通卡帐户收款明细清单，农行客户马某某的帐户收款查询单，仙游县公安局的冻结存款及解除冻结存款通知书，取款机视频监控录像照片，手机信息内容，仙游县公安局的扣押 ...

动物检疫员。因涉嫌犯贪污罪，2010年7月15日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局刑事拘留，7月29日转逮捕。现羁押于光山县看守所。 辩护人张某乙，河南 时间签约，并按要求将契约之外的260，000.00元购房款转入李某甲的个人账户，同时对外隐瞒该事实。2010年1月12日，李某甲将契约外的260 ...

）让准备十万块钱，不能报警。12点多那个女的又打电话让把钱汇到信用社的指定账户上。我丈夫就把钱汇上了，户名邵小花。晚上6点那女的打电话让我们去 张存取款凭条复印件上的文字(邵小花)，均是王某某所写。15、书证、物证显示，（1）淮阳县公安局分别冻结五万、十万元存款的法律文书凭证及分别解除冻结五万、十万的 ...

,捕前住（略）。2007年4月10日因涉嫌犯合同诈骗罪,被鄂尔多斯市公安局东胜区公安分局刑事拘留,同年5月16日被依法逮捕。现羁押于鄂尔多斯市 在华夏银行的申请执行下,以(2007)陕执二公字第84–X号民事裁定书冻结鄂绒集团持有的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司16，000，000元社会法人股。 ...

银行交易明细、中国建设银行取款凭条、中国农业银行账户历史交易明细、证明材料、国务院机关事务管理局保卫处出具的证明、北京市公安局西城分局第二预审处出具的工作说明、扣押、发还 一年，并处罚金人民币一万一千元，剥夺政治权利一年。二、从冻结的户名为邢某的账户中划拨人民币四十万八千七百六十一元九角发还被害人黄某 ...

毒资系其所持有。公安机关依法扣押了该批麻古和毒资，并已移交给郴州市公安局北湖分局禁毒大队处理。 10、搜查笔录、扣押物品清单及毒品移交清单证明，在 14、冻结存款通知书证明，公安机关对被告人吴某中国农业银行（略）账户内的存款x.80元予以冻结。 15、被告人的身份证明材料证明，被告人吴某犯罪时年满十八 ...

、上海厦大房地产有限公司董事长。2008年9月23日因涉嫌犯内幕交易罪被厦门市公安局取保候审。 辩护人蔡某某，福建厦祥（略）事务所（略）。 厦门市中级人民法院审理 三千零一十元四角，上缴国库；公安机关冻结陈某某（上海祖龙景观开发有限公司）在中国农业银行上海市南汇支行x账户的存款人民币五百一十九万零二百 ...

路、镇X路附近的中国银行和北京西路招商银行，向对方所指定的2个账户内各转入人民币100万元。之后,被告人许某某伙同蔡某丙（另案处理）通过网上 某某的陈述、银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证属实 ...

X村委会的证明，本院不予支持，我院在追加刘某甲为被执行人后对其在银行账户采取冻结措施符合法律规定，并无不当之处，故驳回异议人刘某甲的执行异议 甲对执行法院冻结其名下银行存款的执行行为书面提出执行异议。 再查明，申请复议人刘某甲与被执行人龙某某1987年结婚，但未到民政部门办理婚姻登记，新密市公安局青屏 ...

万琦、周安民及德山建行程新传、肖某等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆 500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼并申请冻结了其应当返还的财产的情况，为维护 ...