同年，惠州市人民检察院向本院提起公诉。本院以(200O)惠中法刑初字第X号刑事判决罗灼有无罪。2001年7月13日，广东省高级人民法院以(2001)粤高法刑 被上诉人作为上诉人公司股东的身份。双方不存在投资与被投资关某，只存在非法集资形式的债权债务关某。二、即使被上诉人的股东身份成立，被上诉人所主张的 ...

元)。被上诉人于2003年8月29日通过公证送达的方式向上诉人送达《关于要求承担素社代办所非法集资责任的函》而主张对其的债权，该函注明朱树深在通信 深作为该储蓄所的主任对企业的经营有决策权，而且在以前案件审理过程中，法院向其调查时，朱树深是承认非法集资活动未经被上诉人和通信导航公司的同意，是其自己决定 ...

。 6、公务员登记表及户籍证明。证明被告人余某萍具备国家工作人员身份，被告人达到承担刑事责任的年龄。 7、汉中市工商行政管理局汉台分局任免通知。证明2008年12月1 十四条、六十一条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 被告人余某 ...

依据《商业银行法》第6条、第33条、第73条，最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》提起诉讼，请求判令被告向原告支付存款本金200万元及 汇票，参与非法集资非法收益，并非进行银行结算。原告汇入1000万元并称起诉前原告账户应有本金某1000万元不成立，原告自认收到的800万元也是刑事案件的罪犯 ...

.465万元，并越职行使权力，将200万元行政资金擅自用于黔江区建委职工集资建房，致使国有资产流失200万元。其滥用职权的行为导致国有财产共流失566. 的房屋属犯罪未遂的辩护意见,经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条“国家工作人员利用职务上的便利 ...

高级人民法院批准延长审限一个月。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并做出决定。现已审理终结。 平顶山市湛河区人民检察院指控： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2006 ，打击违法犯罪。 （3）神马路派出所出具的情况说明、叶XX一案刑事案件登记表、立案表等，与证人任XX、李XX的证言相互印证，证实 ...

柱借款36万元，在（2008）驻驿刑初字第X号刑事判决书已作出认定，其中30万元认定为非法集资，x元为民间借贷。被告并未收到原告的52万元，原告所 人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9000元，由三被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日 ...

被告人徐某某提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人丁某某、徐某某有非法集资，并拒不交代资金的去向，亦拒不返还被害人欠款，潜逃外省藏匿的行为， 条及《最高人民法院〈关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题〉的解释》第三条第四款第四项的规定，判决如下： 一、被告人丁某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八 ...

存款。李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民银行管辖，遂将举报人送到株洲市天元公安分局转该局刑侦大队 登记表、重大刑事案件报告表、拘留文某、取保候审及释放证、齐某戊请求解除取保候审报告、解除取保候审的相关法律文某、天元公安分局办理公平典当行非法吸存一 ...

外，刘某金某三万元集资房款应在余款十三万五千元中冲减；集资款的所有权不是洛阳恒泰公司，故刘某某没有据为己有，不构成犯罪。 经审理查明：一九九七年五月， 款、第一百六十三条第一款、第六十九条和最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、第二项第三项之 ...