规定，被告人已经归还了的121万元不能认定诈骗数额，诈骗数额只能认定59万元。 经审理查明：2008年初，甘肃省张掖市甘州区经贸委工作人员孙某开始网上炒股，由于对业务不熟悉，即通过 把卡号报给了陈某，第二天，陈某就打电话告诉她，说给新办的银行卡上面转进了二笔钱，叫她到银行去办手续，把钱转到他的工商银行 ...

，该二人通过虚构王某甲准备赴美国与彭某某结婚但家中父亲病重急需钱款治疗的事实，诈骗彭某某（略）美元，折合人民币14万余元，后被告发。 检察机关指控被告人王某甲、 手术。我怕彭某某找到我或报警后警察查到，我把打电话的手机卡扔了，并且把银行卡消了，不再跟彭某某联系，也就不想再把钱还给他了。我和彭某某联系的 ...

电脑、电话等用品，并各自分工负责，×××负责安装电话和收款的银行卡的办理、利润分配、在网上购买股民联系电话等，×××负责招募人员、业务培训和人员管理等。 的行为，并规定组长按照每月人民币2000元至3000元不等的底薪加全组诈骗总金额的8%至15%不同的比例分得赃款，组员按照每月人民币1000元底薪加 ...

。 被告人李某某，男，X年X月X日出生。2009年9月26日因涉嫌信用卡诈骗犯罪被洛阳市公安局刑事拘留，2009年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被洛阳市公安局依法 李某某和黄某丙两个人。同时还和李某某一块从网上购买了5个印章，购买时是通过王某乙的银行卡由支付宝购买的，每个章25元，一共125元， ...

接到一个陌生电话（号码为：0755-x），对方自称是公安局的吴警官，同时告知原告，说原告的银行卡在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将银行卡内 ××的报案后，民警通过“挑战密码”，拨打该帐号所属银行电话进行密码挑战，均无网上银行功能，决定予以立案，并以沪普冻字〔0011〕X号冻结/解除冻结 ...

学生家长处骗取80余万元，且公诉人当庭出示的证据存在相互矛盾，辩护人认为指控张某某诈骗及所得款额事实不清，证据不足。1、现有证据证明被告人张某某仅收取了王某 17）领条9张，领走35万元。 （18）调取证据通知书和张某某的工商银行卡的交易清单，证明35万元的来源。 （19）到案经过、户籍证明等证据。 ...

，被害人董×、董××、张××的陈述，证人张×、王××等人证言，辨认笔录，涉案银行卡交易某细，两岸咖啡馆的消费单等证据予以证实，足以认定。 根据上述事实和 ，原判量刑过重。 原审被告人向某某上诉称，其不负责管理服务员，其没有参与诈骗行为；其系初犯、原判量刑过重。 原审被告人胡某上诉及其辩护人辩称，其行为 ...

之后,被告人许某某伙同蔡某丙（另案处理）通过网上银行转账的方法,将上述200万元人民币分批转入该团伙持有的各类作案用银行卡内,并由被告人蔡某丙、张某某、林 承担全部刑事责任。其余被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其参与的诈骗犯罪承担刑事责任，依法予以减轻处罚。被告人张某某、林某戊、林某戊协助 ...

年5月13日证言:我和李某乙是同学,他用我的银行卡进行黑车交易,他是中介,提取中介费,他和送车人是从网上认识,他还卖解码器,他以前是作解码器生意的。 、第六十八条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机劫车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项 ...

被害人石某某等人的身份证复印件申请办理了公务员卡6张，后采取在ATM机上提款，网上银行支付等手段，进行透支消费。到案发时止，共计累计透支x.30元及滞纳金 、中国建设银行湘潭分行鹤岭分理处关于崔某涉嫌信用卡诈骗的情况报告：2008年12月他行对杨某甲等6人的银行卡不良透支进行催收，发现该6人办卡的资料 ...