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也未参与经营管理),到期收回本金并按固定利率从奔月公司获取收益,这些内容足以证明该协议实质上是一个借贷合同。根据国家有关金融法规,企业之间不得办理借贷或者 日奔月公司在该行确有500万元存款,推定原告关于北海建行为奔月公司出具虚假资金存款证明的主张成某。同时,结合被告奔月公司和北海建行均不能举证证明 ...
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粮油制品有限公司的名义,办理了企业法人营业执照。领取了税务登记证,翟某在无任何资金的情况下,利用企业法人营业执照和税务登记证等合法证件,到康县周家坝 确实、充分,足以认定。 本院认为:被告人翟某在申请公司登记过程中,使用虚假证明文件,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大、后果严重, ...
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河南某武陟县。 武陟县人民检察院以武检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人温XX犯挪用资金罪,于2010年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭 用合作社的证明等证据证实,足以认定。 7、2003年3月19日,被告人温XX利用任某陶某用合作社信贷员的便利,办理以李XX的虚假存款定单做 ...
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股办理《韭园镇鱼藕混养基地中央财政有偿资金》呆账核销手续,为了顺利办理核销呆账,王某甲在打字社编造虚假核销证明文件上报给财政局和农综办,致使韭园 证明文件,上报给扶沟县农业综合开发办公室和财政局,致使韭园镇鱼藕混养项目有偿资金20万元作为呆账于2007年5月被核销,给国家造成了20万元的经济损失。 ...
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不可由他人代替。企业设立登记以提交验资报告作为必要条件,其目的就在于确保企业注册资金实际到位。渝庆会计师事务所未严格遵循法定验资程序与规则,出具与实际情况不符的 ,核查渝粮公司出资实物,企业中心既不是验资机构,也没有为验资提供虚假证明,不应承担赔偿责任。渝庆会计师事务所是根据付某年提供的资料出具的验资 ...
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被判令承担交投公司1000万元存款被骗的民事赔偿责任。 上述事实由下列证据证明: 1、被告人刘某甲对交投公司在分理处1000万元存款全部转至其经营的 的银行结算凭证,非法骗取金融机构资金人民币1000万元,其行为构成金融凭证诈骗罪,且数额特别巨大。被告人刘某甲还使用虚假证明文件虚报注册资本,欺骗公司 ...
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时任北门村委会支部书记的被告人江某某向时任北门村委会会计的被告人陈某某提出私分北门村委会资金,被告人陈某某表示同意。之后,两被告人从村委会账户支取存款4万元平分并通过 质证的以下证据证实:1、书证征地资金分配表两份,证明二被告人为掩盖私分村委会资产的行为,编造虚假征地补偿资金分配表、多列向村X组发放 ...
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有经被告人辨认属实的《公司变更登记申请书》、《开业申请登记表》、《企业资金申报表》、《某市审计师事务所验资证明书》、有关某市农业(渔)集团公司与某市某 。 本院认为《中华人民共和国刑法》第一百五十八条规定'申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记 ...
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并颁发了企业法人营业执照。 还查明,重工业局开办进出口公司时50万元的注册资金均未注入,其中20万元的固定资产投资(含车辆、房屋)至今未办理过户手续, 的流动资金实际并不存在。滨州工行1994年日月3日为进出口公司出具的资信证明虚假资信证明,(略)账号上的流动资金40万元,实际为滨州机械工业供销公司 ...
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利息,并由被告承担诉讼费用。 被告中国银行丽水市分行大洋支行辩称,原告未能提供足够证据证明原中国建设银行丽水地区分行及中国信达资产管理公司杭州办事处将本案债权转让给 出具的虚假证明引起的经济损失,应由被告在验资不实范围内承担民事责任。本案债权经转让,现实际债权人是原告,故原告要求被告在虚假资金范围内 ...
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