邱得强借款及利息”的还款保证书，本案是个人之间的借贷还是被告人刘某某利用合同诈骗海南省报业开发总公司的定金的事实不清，所以，起诉指控被告人刘某某利用合同诈骗 第十二条第一款、第六十四条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第(四)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十 ...

后，因上述资信证明的出具违反有关规定且内容虚假，使得其中34张个人存单由其他金融机构代为兑付，3张存单由高科技信用社兑付或以此被法院执行信用社财产，高科技信用社 。 本案查明的事实及证据尚不能充分证实被告人朱某甲、张某戊主观上存在诈骗贷款的故意，被告人朱某甲、张某戊的辩护人提出不构成贷款诈骗罪的意见可 ...

X月X日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住（略）。因涉嫌票据诈骗于1998年12月19日被贵阳市公安局云岩区分局刑事拘留，1999年1月28日被 抓获同案被告人石某的立功表现，可依法予以从轻处罚。上诉人石某为共同进行金融诈骗积极提供伪造的银行承兑汇票，本应严惩，鉴于系犯罪未遂，可从轻处罚。 ...

、行驶证银行卡、“别克”轿车一辆、“五菱”车一辆等。 11、中国银行储蓄帐户金融类交易明细，证实户名为巢试华的帐号交易情况。 12、宁都经济适用房 ）关于何某某2万元的问题。 被告人潘某某提出是向何某某借款，辩护人提出认定诈骗何某某2万元证据不足的辩解、辩护意见。 本院认为，认定被告人潘某某以非法占有 ...

银某新乡县支行于1995年1月1日向新乡县X村邮政储蓄代办所发放代办金融业务许可证。 8、代办邮政储蓄业务合同证实：新乡县邮电局和孙某某签订代办邮政储蓄 时重收据复印件，田学彬证明复印件，李某芝存某复印件证实了被告人孙某某诈骗各受害人的具体数额。 12、新乡县邮政局证明证实： 2000年前储蓄存某和存 ...

分局看守所。 北京市海淀区人民法院审理被告人xxx，xxx，xxx盗窃，雷xx盗窃、金融票据诈骗一案。一九九六年五月二十一日作出(1996)海刑初字第X号刑事判决， 被告人雷xx伙同他人持捡拾的支票骗购财物，数额巨大，其行为已构成金融票据诈骗罪，依法应与其所犯盗窃罪并罚。原审被告人xxx犯罪时未满成年 ...

6辆，人民币60万元，致使内蒙工商银行造成经济损失（略）元。被告人陶某诈骗合同当事人货款（略）元(扣除西安林林公司支走的5万元)。 证明上述事实的证据 合同一方当事人的货款，并进行挥霍，致使货款无法返还，其行为已构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重。陶某和其辩护人无罪的辩解及辩护意见没有法律 ...

同年5月，被告人余某又谎称银行卡丢失急需用钱，骗取蒋某某从北京市X区某甲银行金融街支行汇款人民币4000元。现赃款被其挥霍。 上述事实，有经一审法院庭审举证、 的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定结论等证据在案证实，余某在侦查阶段对诈骗蒋某某、伍某乙一家以及李某某钱款的事实亦有多次供认，证据确实充分， ...

中国人寿保某股份有限公司安阳保某代理员，在安阳地区从事保某代理业务。 一、集资诈骗的犯罪事实 在任保某代理员期间，自2008年至2011年3月，被告人徐某甲 某代理员的身份，违反国家金融管理法律规定，编造在保某公司存款利息高的事实，向社会不特定对象吸收资金x元，数额巨大，后将诈骗的资金肆意挥霍，其行为 ...

；被告人任某某供述和辩解等证据。 检察机关认为被告人任某某以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额较大，且有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国 证据经庭审质证，查证属实，足以认定。 本院认为:被告人任某某以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额较大，且有其他严重情节，应当以贷款诈骗罪追究其刑事 ...