转出星海公司资金所使用的转账支某不是孟某私自提供，而是星海公司正常购买的银行转账支某。星海公司疏于管理自己的银行账户，不及时更换印鉴，不 给星海公司。” 星海公司于2004年6月11日在中行郾城县支某申请开设一般账户，开户时预留印鉴为“北京星海友邦贸易有限公司财务专用章”及“蒋某”私人印章。2004年 ...

的3000万元中的2800万元分多次转至仙桃恒迪公司在武汉兴业银行的账户后转入豪强公司的银行账户。另外200万元，转入陈某个人银行卡及取现金交给陈某190 上亦以虚假产权证明担保骗取了谢如东的3000万元，并将上述款项转移、占有和使用。至于谢如东在向仙桃恒迪公司汇款后，将其中的2000万元转为香港恒迪 ...

x元的购卡款，上诉人黄某己供认其使用上述电话号码和银行账户与买家联系交易，而提取在案的“杨建”银行帐户转账记录印证了二人的供述，足以 x 支取x同上 31戴伟平x存入x 支取x款由谢某珍转入同上 32工商银行张秀娇9558.8202.0001.9646.811存入x 支取x来源于陈某庚被扣押U盘资料 ...

日出生，汉族，国家知识产权局专利局医药生物部审查员，住所（略）。 被告中国建设银行股份有限公司，住所地（略）。 法定代表人郭某某，董事长。 委托代理人王某某， ）、龙卡（双币种）贷记卡使用指南（新版）、龙卡对账单（2008年11月14日，包括人民币账户和美元账户） 建设银行答辩称：2005年6月，建设 ...

个人使用，另外二人还共同挪用了赣南医学院账外公款现金人民币35万给刘某乙个人使用，至今未退还。 为支持以上指控，公诉人当庭宣读和出示了相关书证、鉴定结论、 周某甲在赣南医学院计划财务处任出纳、会计期间，其所负责保管学院帐外资金及部分银行账户的情况。并证实在2008年9月16日，其在计财处进入学院单位网 ...

某某还要求她，冯某某账户有资金某账后，让她再多开几个账户，把冯某某账户的资金某转到这几个账户使用。根据曾某某的要求，2005年8月她又以吕俊英、周 账户上各地汇集来的投资款，转存进用吕俊英、滕某甲、陈某某和她自己名字开的银行账户里，到了要给各地投资者返利时，她就会收到滕某甲提供的各地投资者姓名、返利金 ...

借2000万元港币。1998年开始还款，款项来源于南海市政府的拨款。但因为当时计委的银行账户都被法院查封了，所以这些款项都是通过中南经济公司代收代还的。 ，公诉机关某控被告人决定以中南公司的单位名义将公款人民币100万元供建业公司使用的挪用公款行为，因所提供的证实被告人谋取个人利益的证据不足，依照上述 ...

人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审原告，反诉被告)：中国农业银行海口分行。住所地：海南省海口市人民大道X号。 负责人：蔡某，该行副 从交通银行海南分行营业部向该账户转款150万元，分理处给海南实业公司出具了150万元进账单。 综上，用资人鄂澳公司(第一工程处、第三工程处)使用 ...

某银某账户的账号、密码等信息及身份证、银某、U盾等物品，并使用这些账户转移涉案资金，发放会员奖金。经鉴定，2008年12月21日至2010年2月7 ，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 ...