某某的陈某、段某某的证言。 19、公安机关查询建行石某支行银行卡客户交易记录和中国建设银行取款凭条，证明张某某账户的存取明细，2009年6月6日至18 事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人覃某甲、丁某乙以非法占有为目的，虚构了“中国航空港建设总公司中标石某火车站相关建设工程某目，覃某 ...

持卡透支消费及取现，至2009年3月透支本金共计人民币3038.69元，经银行多次催收仍不归还。 被告人高某于2010年7月28日在广西北海被 发展银行报案书、交易记录、催收记录、身份证复印件、信用卡申请表复印件以及公安机关出具的抓获经过和工作情况等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高某以非法占有 ...

照片、指认笔录及照片、辨认笔录、扣押物品清单、收缴枪支收据、取款凭条、银行卡客户交易查询、湘x车辆信息、户籍及现实表现证明、同案人在逃说明、在逃人员登记信息 供述，枪弹鉴定书，现场勘查工作记录及照片，银行监控录音录像光盘等证据。该院认为：一、被告人朱某某、罗某的行为均已构成非法买卖枪支罪，且2被告人系 ...

年11月27日，向上述帐户内汇款共计1.9万元。 9、被害人余某某的陈述、银行查询单据、信函、文检鉴定书，证实其通过杂志上的征婚广告结识了李某宏，该 的供述提出异议，称其2004年在湖北做生意，没有参与诈骗。并对被害人陈述、银行卡交易记录等书证表示不了解情况。但成某某表示刘某与了诈骗行为，并收取了提成 ...

某甲的因素，但毕竟需要李宏瑞付出对价履行合同，并非无需对价的权钱交易，故不符合受贿罪的特征。对辩护人意见本院予以采纳。 （二）被告人李某甲收受 深圳办事处账户提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李某甲将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 9、 ...

代理机构在国债交易或者推销过程中开具国债实物券代保管凭证，所开具的代保管凭证中记录的代保管数额，必须有全额实物券作保证；财政部、中国人民银行、中国证监会《 代保管证，证券部与财务公司签订的《证券回购协议书》名为证券回购，实为非法借贷，为无效合同，财务公司应返还600万元并支付同期贷款利率利息给证券部。 ...

借款借据、提前结清贷款通知书、购车发票联、中行长堤支行放款记录、贷款通知、中国银行交易记录、还款记录，证实被告人李某甲向中行长堤支行贷款。2001年10月 。 原判以上述证据为认定依据，认为被告人李某甲、李某乙以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为均构成贷款诈骗罪。依照《中华人民共和国 ...

某的名义分别提取3万元和5.2万元。张某对2001年11月底以后发生的非法交易因无证据，保留追究西南证券公司的权利，但对被他人提取的8.2 2万元及利息(从2001年12月4日起至付清该款时止，按中国人民银行同期存款利率计付)]。 本案一审案件受理费2970元，其他诉讼费1030元，鉴定费1500元， ...

月票处的收据及转帐支票等证明:1999年12月6日客运集团经某票处转海南省证券交易营业部200万元，存入商某平帐户当日被提取现金108万元的事实。 18．证人宋立 没有刘某证言及其存款凭证一节，经某，虽然刘某对此不予证实，也无相关银行存款记录证明，但有证人英某证言在卷，且英某证言得到被告人刘某的供某和 ...

证明指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料、证人证言、被告人供述、信用卡交易记录、催收记录表及抓获经过等证据，据此认为被告人王XX的行为已触犯《中华人民共和国 透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的， ...