的转账业务。一审法院要求李某某在基于“信任”将存折交予李某的当日就必须进行查询、了解存款情况既不必要、也不现实，所以李某某对以上三笔转账绝对不 大宗交易的转帐凭条上所记录的存款人代理人身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》 ...

庆平领回被盗现金700元领条在卷。 9、被害人吕庆平家被盗现场勘查检查记录在卷。 （二）2009年4月27日上午，被告人杜某、王某某伙同他人在罗山县 撬杠等作案工具，即将二人带回单位盘问，二人交待了多起盗窃犯罪事实。经中国农业银行罗山县支行中心分理处查询，卡号x（户主名是张宁）的账号2009年4月27 ...

社会抚养费专用票据，不存在收费不入账、不开票的情况。经查询计生所账目，不显示刘X红的缴费记录。⑤福堪乡计生所出具的2000年以来XX村征收社会抚养费 已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘X立归案后能如实供述主要犯罪事实，退出了大部分非法所得，可酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三 ...

记载该公司的法定代表人为刘佳欣。 3、南阳伏牛大峡谷生态旅游有限公司首次股东会议记录。记载该公司股东出资情况。 4、南阳伏牛大峡谷生态旅游有限公司变更登记情况。 5 ，王某在贪污犯罪过程中行为积极主动，起主要作用，被告人徐某作用较小。被告人王某、徐某分别挪用公款126万元、100万元归个人使用、或进行 ...

日报表对应。 证实1995年12月15日、20日没有5.86吨汽油的购入记录。 （11）出纳张××所记现金、银行流水账复印件 显示购油六车的支出 贪污罪贿赂罪的补充规定》和1995年全国人民代表大会常务委员会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》，李某符合贪污罪的主体要件；虽然李××承包经营，加油站的财产 ...

如下: 一、被告人肖某甲犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币20万元。 二、被告人谢某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年， ，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用 ...

、上海南市区奇美装饰布艺行，由被告人张某甲进某营利及个人使用。被告人张某甲在明知被告人程某已犯罪的情况下，于1999年10月至2000年4月间，先后 用。 证实上述事实的证据有：1．儿童某院转账支票、汇款凭证、记账凭证、银行查询回执、武林分行明细账、进某、收费凭证、由被告人丁某签名的各种收条、现金支票 ...

调查报告书、集体研究会议记录、重大交通事故初步认定审批表、资公交认字[2011]X号资兴市公安局交通警察大队道路交通事故认定书、驾驶人信息查询结某单、湘x 负事故全部责任，其行为确已构成交通肇事罪。公诉机关资兴市人民检察院指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以支持。对被告人邓某辩称其没有 ...

公安机关调取中国农业银行昆明市锦苑支行的监控录像及账户明细查询记载，2011年6月25日，一名犯罪嫌疑人使用卡片在中国农业银行昆明市锦苑支行将原告卡内 赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国商业银行法》第二十九条：商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 ...

、审判员李某庚良与人民陪审员刘某非参加的合议庭，代理书记员李某庚担任记录，于2011年10月11日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员李某丙 他人合同信用金人民币10万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。经查： ...