宝迪康贸易有限公司、北京瑞华盛通科技有限公司客户对帐单及马某某的信用卡交易查询资料，证明资金往来的情况。 11、北京市公安局宣武分局预审大队出具的到 增值税专用发票，虚开的税款数额巨大，其行为侵犯了国家对增值税专用发票的监督管理制度，触犯了刑律，构成虚开增值税专用发票罪，应予惩处。被告人马某某身为被告 ...

赵东红的10万元的存款凭条与还款凭证就是转贷手续中的一部分，没有发生实际存款与还贷业务。 刘蕤名下本金为4万元利息为928元的利息清单和2006年8月25日顺序号为 张借条。后来刘睿病重，多次找我要钱，我给她1000元现金和3000元的信用卡让她用。至今我也没把刘睿的9万元本金和利息还给刘睿。这9万元 ...

抵押和质押的情况下，将储户存款80万元贷给张××。后张先后12次以信用卡、现金多种形式，归还秦某某本息88万元。被告人秦某某将其中的x.39元 月期间，担任南召县金海典当有限责任公司的出纳，在营业专柜办理股金存取业务，同时负责管理该公司非法吸收的公众存款资金。经会计师事务所审计：被告人赵某某个人参与 ...

煤矿的印章都是姚某刻的。 2、被害人张某1陈某，2007年9月份，我公司业务经理余某某认识了“平顶山新曙煤矿”的工作人员孙某斌（真名孙某甲）、自称新曙煤矿 到场签了字，对方姚某签的字，我方付款x元，汇到姚某在宝丰农行的个人信用卡上，到08年元月8日姚某以1200吨煤不够一列车皮，让我再汇款50万元追加 ...

及陈某甲个人借款30万元的借款单，交通银行徐州分行出具的陈某甲个人信用卡账单，徐州市金达房地产开发公司出具的收取陈某甲个人购房款共计26万元的收据 个人入股资金。被告人陈某甲身为国有事业单位的人员受国有事业单位委托到合资企业从事管理、经营国有财产，利用职务上的便利，个人决定将单位的资金挪作个人经营活动 ...

年8月-1998年3月间无从濮阳市汇入44万元资金到帐以及该公司帐户显示信用卡透支款和贷款转入帐户情况。 18、滑县X村信用合作联社证明（见法院卷 12条的规定；故此，辩护人的辩护意见不予支持。本院为打击刑事犯罪，确保国家金融管理制度和金融机构对贷款的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九 ...

，各级法院审结此类案件1.1万件，同比上升3.0%。加大对集资诈骗、信用卡诈骗、制售假币和假发票等经济犯罪的打击力度，净化市场环境，审结此类案件 结案359.3万件，占62%，同比上升3.1个百分点。 ——推进审判制度改革和管理创新。进一步拓展司法公开的广度和深度。积极推进人民陪审员制度改革，全国人民 ...

：2008年1月10日，被告人欧阳元云、何某某（另案处理）要被告人欧阳国清想办法搞些炸药卖给汝城老板。被告人欧阳国清提出要先预付20万元的货款才可提货。何 何某某打电话问他银行卡的密码，要借他的钱买炸药，但没说借多少，他把信用卡密码告诉了何某某。后来何某某打电话告诉他在他的卡里取了20万元，现正在停车 ...

天津光大银行借款本金1260万元，借款利息（略）.02元. 天津投资银行的上述借款业务发生后，根据中国人民银行相关文件精神，天津光大银行成为天津投资银行贷款权利义务 北京市分行查询了远大集团公司通过其公司的工资帐户向张某华等人的信用卡中存入帐款的具体数额。 天津光大银行、天津远大感光材料公司对上述证据 ...