方式分别签订了多份借款合同，南亚信用社将多笔款项分别贷出。贷款到期后，大部分款项没有收回。谢礼辉、南亚信用社原主任罗亚利因犯贷款诈骗罪、违法发放贷款罪等已 应按《规定》第六条“对以存单为表现形式的借贷纠纷案件的认定和处理”。作为出资人的高仓基金会通过金融机构将款项交与用资人使用。有南亚信用社原主任罗亚 ...

判决认定唐A、刘A、谭A、刘B、曾A、唐B利用假存单骗取李x万元构成金融凭证诈骗罪，判处了刑罚，并对犯罪所得财物责令退赔。联系李A的钟A、农 万元存单，并支付利息;2.农行云阳支行承担一二审诉讼费。理由是：1.一审法院关于李A应当知道其存款有明确的用资人的认定与查明的事实不某，是错误的；2.一审法院 ...

称一审量刑过重。 经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，二审核实无误，足以认定。关于上诉人孟某上诉称一审量刑过重的 履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法 ...

请求从轻处罚。其辩护人伍某丙辩护提出：蒋某乙的行为不属集资诈骗罪，应为合同诈骗罪；涉案金额应减去其自愿退还的家产，对蒋某乙应在15年有期徒刑以下量刑。 李某书写的“留言条”1张及购买某下“六合彩”相关凭证、资料等。 （5）关于对李某货物处理协议书证明，蒋某乙、李某家住房、库房及“批发部”内所有货物，经 ...

的进度款；李某丙不具备合同诈骗罪的主体资格，合同协议双方是临武路通某司与江西抚州公司，李某丙在C3标段的建设过程中是抚州公司委托来完成 另有128.5014万元待核实欠款共计1322.0249万元)。 （28）、郴州金顺联合会计师事务所关于对S214线桂阳黄某塘至临武同益（临武C3段）二级公路改建工某 ...

诉讼。本案现已审理终结。 原判认定，2006年12月，被告人夏某某、伍某某得知福建省永安建筑材料厂文龙分厂有锌烟灰（含锌的污泥）处理，两人决定共同作这笔 缴了部分赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于湘潭市岳塘区人民检察院抗诉提出“定性不准，本案应定诈骗罪”的问题，经查，原审被告人伍某某、夏某某为获取 ...

，高中文化，系营口经济技术开发区康平粮食储运库会计，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2007年9月14日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕， 意见不能成立，不予支持。 关于上诉人王某甲提出其不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人提出认定王某甲的行为构成诈骗罪明显证据不足，认定其单独占有190万元没有证据的 ...

赵某某或他人驾驶其妻为投保人、被保险人的车辆，故意制造交通事故骗取保险金的行为，虽属利用保险合同进行诈骗，但其不符合保险诈骗罪的犯罪主体条件，故对公诉机关指控 保险金，仍积极参与配合，其行为属共同犯罪，故其辩护人杨某关于徐某乙的行为不构成保险诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人侯某某、张某甲 ...

人陈述、北京市公安局人口管理处鉴定书、辨认笔录、到案经过及刑事判决书等证据证实，足以认定。另外，被告人陈XX、李XX、肖XX、黄XX、王XX原供述及公安 条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人陈XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 ...

李某乙、黄某、郭某参与数额较大，四被告人的行为扰乱了正常的市场秩序，均已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对四被告人的指控 相关辩护意见，本院予以采纳；被告人黄某积极与被害人签订委托协议，收取被害人钱款，其在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，其辩护人关于某某在共同犯罪中系从犯的辩护 ...