，金额（略）.08元，税额（略）.72元；为广州市好又多百货商业广场有限公司虚开2套，金额（略）.01元，税额5974.49元；为佛山 简称“中艺公司”)和广东省潮阳市工业品进出口公司(以下简称“轻工业品公司”)虚开增值税专用发票。具体犯罪事实如下： 1、1999年6月25日至10月5日，被告人黄某某 ...

借记卡信息和密码被泄露，顾某没有过错，不应承担责任。显然，商业银行未能及时履行通知犯罪手段和保障交易场所安全的义务，是犯罪分子使用盗码器得逞的 某之间进行。犯罪分子利用窃取的借记卡信息和密码伪造成借记卡到ATM机上取款。由于商业银行在推出ATM机时，没有给ATM机赋予识别借记卡真伪的功能，以至ATM机 ...

北京市海淀区霍某音案调查情况及各公司资料，借款合同及仿照文本、北京市商业银行股份有限公司中关村支行出具的委托借款合同文本说明、北京市人民检察院文件检验报告， 及还款计划、委托书、伪某的人民币借款合同、协议书，北京市商业银行中关村支行出具的材料；犯罪嫌疑人霍某音的供述及亲笔证词。 一审法院认为，被告人 ...

。因涉嫌诈骗，于2010年6月10日被沁阳市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。 辩护人崔某某，河南 了多少钱。 （10）焦作市公安局山阳分局接受刑事案件登记表。 （11）焦作市商业银行东城支行取款对账单2张，证实被害人蔡长发2010年6月21日共在该行取款 ...

该村电费的职务便利，采用欺骗方法将宝丰县X镇X村李某甲等20户已登记的商业用户虚假报停，又在宝丰县石桥供电所虚设“呀”的户名，后被告人丁某某对李某甲等20 人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人丁某某对 ...

办事处、xx银行新乡分行等单位或个人开具非法制造的河南省建筑业统一发票和国税代开商业发票，从中骗取他人现金人民币x.73元（其中被告人杨某参与诈骗金额现金人民币 亲属代其退赔中建xx公司新乡项目部人民币13万元。 被告人李某、杨某的具体犯罪事实如下： （1）、2008年1月23日、2008年2月20日 ...

代理行，与原告余某不存在直接的合同关系。原告余某的银行卡被犯罪嫌疑人盗用，在其他商业银行使用自助银行而发生的盗取款行为，其责任应由发卡银行即 过错行为导致的。本案中，中国工商银行韶山支行对ATM营业设施管理不严，致使犯罪嫌疑人能够在ATM机上设置障碍。中国工商银行韶山支行对营业设施管理及安全保障义务 ...

某窃取的事实。原告仅在公安机关报案，李某是否是涉嫌犯罪行为，没有法律依据可以证明。《商业银行法》规定我方有义务提供安全保障义务，但没有规定银行必须 了解大堂式服务终端机的构造和工作原理，有机会及时掌握通过大堂式服务终端机实施各种犯罪的情报，有能力改进和加强大堂式服务终端机的功能。银行应当根据大堂式服务 ...

物均属违反法律强制性规定的情况下，仍向关系人发放４０００万元的贷款，违反了商业银行法第４０条关于向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件的 其不承担保证责任、一审判决超出了海发行清算组的诉讼请求、本案应作为经济犯罪移送有关部门的理由，无事实及法律依据，本院不予采纳。海发行抗辩本案借款 ...