4份是事后炮制的，其形式不合法，开会时间与记录时间明显矛盾，其内容是虚假的，且是独立第三人的会议纪要，与原、被告无关。第三人湖南湘铝有限 ，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议 ...

4份是事后炮制的，其形式不合法，开会时间与记录时间明显矛盾，其内容是虚假的，且是独立第三人的会议纪要，与原、被告无关。第三人湖南湘铝有限 ，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议 ...

，会议上全体股东承认并严格遵守公司章程，会议选举李某某为本公司董事会成员(或执行董事)，选举王某某为本公司监事会成员(或监事)，蒋某某为股东代表，推举蒋 》和落款时间为2001年9月27日的《重庆富利来动物药业有限公司创立大会记录》上王某某的署名字迹是否王某某本人书写进行笔迹鉴定。一审法院依法委托西南 ...

、富华大厦租赁契约，紫光液公司章程，股东（发起人）名录，董事会成员、经理、监事会成员情况，变更验资报告，变更前后资产、负债和所有者权益对照表，变更前后注册资本、投入 召开股东会，参加人张炜、单某某、漆XX、申娜和孙某，申娜做记录。会议决定，停止漆XX的职务。通过清点盘库，公司发现库里没有酒，而孙某乙 ...

的法定代表人由执行董事担任；公司设经理一名，由执行董事决定聘任或解聘公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。 2008年8月 。 上述事实由原告提供的会议通知、挂号信收据、回执、邮件详情单、照片，订房单及发票、股东会签到、决议、决定、议事录、邮件签收记录、关于短信内容的公证书 ...

，根据甲方的现场指导并安排工作人员完成施工，同时依照甲方要求及时做好施工、试验记录。3、甲、乙双方共同负责筹备成立新型材料公司，公司以股份制的形式进行 签订的协议书、鑫鹏公司董事会决议、鑫鹏公司的证明、华迪公司董事、监事会决定、检验报告、清华大学土木工程系及华迪公司与擎天公司签订的协议书及双方当事人 ...

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号“复函”1份； 7、2002年11月27日，恒通公司的“董事会、监事会、联席会议”记录1份； 8、1998年8月14日，中华人民共和国国家工商行政 了如下证据材料： 1、2002年4月8日，恒通公司的“董事会会议决议”、“临时股东会会议决议”、“关于修改恒通公司章程的决议”、“关于解除王某某恒通公司 ...