日出具的《报案申某》、重大建院2010年1月6日出具的《报案材料》、公安机关《接案笔录》、公安机关《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》证实，浦发 辩护意见，经查，陈某甲在存款单位存款时经济状况差，又利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，将骗取的重大建院、某公司巨额资金用于 ...
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许可证、成品油零售许可证、危险品经营许可证；甲方逾期不能办理以上五证及相关手续，一切经济损失为甲方承担，并退回乙方前期支付的费用，利息按银行的三倍返还。 错误。一审判决认定本案涉及刑事犯罪，但未以诈骗为由确定合同无效错误。从水产公司的报案材料和矿业公司给公安机关的材料可以确定，本案合同是陈伟棠通过欺骗 ...
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许可证、成品油零售许可证、危险品经营许可证；甲方逾期不能办理以上五证及相关手续，一切经济损失为甲方承担，并退回乙方前期支付的费用，利息按银行的三倍返还。 错误。一审判决认定本案涉及刑事犯罪，但未以诈骗为由确定合同无效错误。从水产公司的报案材料和矿业公司给公安机关的材料可以确定，本案合同是陈伟棠通过欺骗 ...
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不构成合同诈骗罪，其与贺某某之间只是经济纠纷而非刑事犯罪；对于门面租赁的问题，主观上没有非法占有的故意；对于信用卡诈骗，没有接到农行的催收通知也没有在 农业银行株洲市分行卡部于2006年11月1日和2007年10月19日二次报案材料，证明赵某某用农业银行信用卡于2006年9月11日在株洲透支x.56元 ...
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认为，被告人王某乙、张某丙、杨某、谢某以非法占有为目的，利用经济合同诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应 1万元。 上述事实，由以下经当庭举证质证的证据予以证实： 1、被害人X某X某报案材料、陈述证实：2009年6月经张某介绍以河南省禹州无声爆破工程队与王某乙签订了 ...
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贷款诈骗罪、骗取贷款罪，应数罪并罚，请求依法判处。 原判认定： ㈠贷款诈骗的事实 2003年至2006年期间，被告人欧某乙伪造、变造身份证复印件和伪造 证明：宜章县X村信用合作联社是股份合作制金融服务企业。 2、宜章县信用联社的报案材料及证人曾某证言证明:2010年4月21日证人曾某受宜章县信用联社的 ...
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诈骗中州电缆公司货款的目的和行为；其同张京平属于正常的业务往来，属经济纠纷而不是诈骗犯罪。其辩护人辩称公诉机关指控被告人张某甲构成合同诈骗罪、诈骗罪缺乏事实与 ，总计收回货款92万余元，尚有237.x万元未得到。 6、中州电缆公司的报案材料、证明及其法人代表陆中原、业务员邵顺卿、张继召的证言。证明在与 ...
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可以确认以下事实：1998年4月19日，临朐县公安局刑警大队根据贺某某的口头报案材料，以张某某经商为名，借款（略）元不还矢口否认为由作为刑事案件处理 贺某某之间系民间借贷纠纷。被告以原告涉嫌诈骗为名，以刑事侦查插手民事纠纷，违反了公安部(1995)X号《关于严禁越权干预经济纠纷的通知》的规定，该行为系 ...
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外，余款人民币（略）.07元拒不归还。 认定证据： 1、华安保险广州分公司报案材料，证实2001年被告人李某乙与耀迅车行签订《汽车销售协议》购买一辆 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的有关规定，由于上诉人李某乙向中国工商银行广州市X街支行贷款的事实已涉嫌构成贷款诈骗犯罪，因此，原审 ...
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