经营决策不需要经过全厂领导的集体讨论，并且其还让厂工会干部刘某丙负责监管刘某炒期货，至于后来又追加10万元炒期货是为了挽救损失。 辩护人提出， 会计中心《报告书》证实了被告人宋某某以上海飞机制造厂合作社名义开户炒期货、先后注入资金30万元人民币，造成亏损29万余元人民币的事实。 以上证据均经当庭出示、 ...

其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。被告人廖××身为××项目领导小组组长，其疏于监管、玩忽职守，致使公共财某遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪 ，其主动交待事实是自首。“××”项目领导小组是非常设机构，对移某资金没有审批、拨某、监管的职权，×县房管处系独立法人，并按照与四某××公司 ...

有误、山西汾阳寄存豌豆有问题，被告人郭某某未能组织人员查明情况，堵塞漏洞，查找资金去向，采取有力措施督促贷款回笼，也未责成信贷员写出书面报告逐级上报，致使 收储公司违规销售、挪用资金的行为未采取任何措施制止并予以回收。 三被告人不履行和不正确履行各自职责，致使雷龙湾收储公司失去信贷监管，在2005年至 ...

外汇垫款2400万美元。同时银行方承诺，继续为被告单某佳昌公司开具信用证，提供资金，支持该公司进行进出口贸易，以便获取利润归还银行垫款。自1995年3月起 资金除一部分用于归还以前开信用证由银行垫付的资金外，其他部分极力避开银行监管，用于自己企业的经营活动和其他活动。但无证据证实开证银行有关工作人员对 ...

珠海市房地产登记交易中心、中国工商银行珠海市前山支行签订了《商品房预售款专用帐户监管协议书》；并于同日在中国工商银行珠海市前山支行设立了专用帐户用于鑫洲 ，名为合作开发合同，实际上是借款合同。但是澳威公司以及黄某某并没有投入资金。实际上，黄某某涉嫌挪用宏宇公司的300万元。(2)宏宇公司1998年8月 ...

年3月16日，国泰公司与中国银行贵阳市分行(以下简称贵阳中行)签订两份《人民币资金借款合同》，第一份合同约定：贵阳中行贷给国泰公司人民币300万元；借款期限为 及糖酒总公司提供的（略）号《城镇公房管业证》提交给贵阳市房屋产权监管处，办理了抵押登记手续。贵阳中行与国泰公司在房地产抵押备案登记表的抵押权人 ...

的责任；原新兴信用社铁北分部在债券发行过程中形成的资金缺口，是由证券公司没有及时履行监管责任造成的，证券公司主张的行政违规行为不承担民事责任的 工行营业部的工行劳服公司直接参与设立的，工行营业部对证券代办处的业务有一定的监管责任，且证券代办处代理买卖证券业务是持续发生在工行营业部主管原新兴信用社期间， ...

)1994年至1996年期间，被告人李某甲因中国人民银行绵阳分行城区支行原监管科科长李某红(已判刑)为被告单位绵阳李某企业(集团)有限公司在金融机构贷款 认为：被告单位四川绵阳李某企业(集团)有限公司在申请公司登记中，使用虚假的资金证明文件，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其虚报注册 ...

收取了李某丙交来的17万余某管理费，同时派了陆某某到施工某地监管工某进度及资金使用情况。2009年4、5月份，我听黄某某说李某丙通某私人 以及误工某失等468000元。 （27）、郴州金顺联合会计师事务所出具的关于C3合同段资金收支审计报告证实，临武县路通某司从2009年1月16日至2010年2月28 ...

建行金水路分理处移交给建行城东路支行后，建行城东路支行未对该分理处进某有效监管，也未按人民银行要求及时将分理处收归自办，使该分理处长期处于路坚的经营管理 。4、商业银行在2007年2月6日的《申诉案件听证笔录》中陈述“本案沉淀资金确实有，但不是3697万元”。除上述事实外，其他与原审查明的事实相同。 ...