。 扶沟县人民检察院以扶检刑诉（2010）第X号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗、骗取贷款罪，于2010年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开 以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，欺行为分别符合诈骗罪和骗取贷款罪的构成要件，构成了 ...

非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大；又以虚假的证明文件骗取其他金融机构的贷款，数额较大，贷款到期届满后拒不偿还，其行为触犯了《中华 上述事实，有被告人供述的贷款时使用假身份证的经过，贷款书证证实的被告人贷款诈骗时所使用的假身份证，证人李×、杨××、张×证言证实的闻某某使用假身份证贷款 ...

禹王台区人民检察院。 被告人苏某甲，男，X年X月X日出生。因涉嫌诈骗于2010年4月18日在云南省昆明市被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局抓获，临时羁押于 、许某某、苏XX冒充开封市建设银行客服中心工作人员，苏某乙冒充开封市公安局金融犯罪调查科民警，致使受害人闫XX（手机号x）受骗，被骗现金x元。以上 ...

被告人张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张某某将诈骗的钱财挥霍，致使大部分赃款不能返还，且致使被害人张人修服毒自杀（未果）的 通过采取提高利率的方式或手段，将大量的资金集中到自己手中，侵犯的是国家的金融管理秩序，犯罪对象是不特定的公众存款。而本案的犯罪事实不符合该罪的犯罪 ...

驿检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪、被告人胡某某犯金融凭证诈骗罪，于2010年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 规定对被告人杜某某、胡某某以诈骗罪惩处。 被告人杜某某对公诉机关指控其参与诈骗被害人任某某的事实不持异议。 被告人杜某某的辩护人认为指控杜某某犯罪数额为 ...

协议，河南省通恒商贸有限公司借河南恒美装饰板生产有限公司5000万至6000万元，作为先期金融服务费，河南通恒商贸有限公司借给河南恒美装饰板生产有限公司现金30万元，用于在 5万元用于于子敬给其1000万元的银行承兑。后没办成，于子敬因金融诈骗被判刑；x元购车一辆，入户为卫XX；5万元用于金辉煤矿开支 ...

证据时均明确表述认定温某某的犯罪数额为透支信用卡的本金数额，该数额有相关金融单位出具的说明、信用卡对帐单等书证在案证实，温某某认为其中含有利息 、原审被告人代某某结伙或者单独使用虚假的资料骗领信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。温某某在共同 ...

律师。 佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]X号起诉书，指控被告人陈某甲犯诈骗、非法吸收公众存款罪，于2003年2月26日向本院提起公诉。本院依法 履行合同过程某，骗取对方某事人财物，数额特别巨大；被告人还非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、 ...

化名逃匿。 上述事实有公诉机关某交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： (一)诈骗北方公司的证据 1、证人范某某证言。广州芳村新城物资购销部从1996年开始在 的货款，部分支付给陕西一单位，其余部分转入陈某甲在金融机构开的私人帐户里。 (二)诈骗顺隆公司的证据 13、证人郭某证言、辨认笔录。其公司 ...

共谋诈骗，将风险转嫁给被告所致。该案不仅涉及已由公安机关立案侦查的金融诈骗犯罪问题，还涉嫌非法挪用社保资金买卖股票和其他犯罪行为。请求中止审理，移送 。成都市公安局接马家花园营业部报案已于1999年10月立案侦查融鑫公司涉嫌诈骗300万元一案，从被告马家花园营业部举证和成都市公安局侦查所获证据来看， ...