陈彰要求，将“王建美”账户的100万元以及30万元红利转移到了自己的银行卡上，他将其中120万元借给王雨欣，10万元交给其妻王慰平保管。周某某的证言与王 4月，李某甲赴南非考察途经香港，住九龙香格里拉大酒店。王锡明向其朋友陆明跃借10万港币，兑换1万美元（按同期汇率100：827.746，折合人民币8 ...

白县去换部车以便作案，回电白后,谢某甲去找朋友换车，叫他找“陈某”拿几只枪，后来“陈某”给了他两支长枪，均是猎枪，枪内没有子弹，一 他和“金龙”、“小江”、“长毛”、“小可”每人分得5000元，其余现金、手表、手机、相机、银行卡、证件及作案工具等由“生哥”和“小江”拿走。经辨认照片，指认出被告人谢某甲 ...

拿了11万元，他称是给他人的煤款，平时家里都放有大量现金用于生意周某，另外，王某甲随身还带有几千元现金，还有农业银行、建设银行、工商银行卡。煤场最早是王 县找到李某某。次日上午，经大家商量后，打电话叫我嫂子卢某某汇20万元到雷某某的一个朋友的帐号上，后将钱提出来，于当天下午，由雷某某、刘某己、李某某去 ...

7月1日下午13时许，将1万元人民币汇到“儿子朋友”的那个账户上。后其担心被骗，就打了电话给儿子，其子说他根本就没有通过QQ叫其汇钱， 人民币1600元，按比例发还各被害人；作案工具邮政储蓄银行卡4张、农业银行卡8张、工商银行卡3张、建设银行卡3张、中国银行卡3张、工商银行电子银行口令卡1张、农业银行 ...

3，总价人民币2,076万元。郑某还找到湖北商发公司占70%股份、且为其朋友实际控制的湖北天马拍卖有限公司（以下简称天马拍卖公司）承接湖北商务大楼X-X层 后支取人民币0.4万元、转账人民币94万元以后，将存有余某人民币5.6万元的银行卡退给被告人谭某。后郑某因害怕事情败露影响其职级待遇的晋升，于某年 ...

。 5、X线诊断报告单证实，经检查李某丁身某未见异常。 6、提取笔录、银行卡存款业务回单证实，2011年8月29日，志丹县公安局民警依法提取李某丁持有的中国农行卡 打钱，他们就到七里铺的一家招待所住了一夜。次日早上，他让那个小姐再给她朋友打电话，并用她的手机将他的农行卡号和户名发过去，他们到百米大道一 ...

代覃介导还款给原告； 2、2007年5月至10月被告谢某转款给覃介导的银行卡凭条，证明被告谢某只是受原告委托将原告的借款转付给覃介导，原告的借款人是覃 然后慢慢还，五年不行十行，十行不行二十年”。 2008年10月15日，原告与朋友苏XX到被告谢某家中商谈关于所付款项归还事宜，被告谢某在该次商谈中谈到 ...

台仿三星F508手机。得逞后，盛某甲、盛某丙逃离现场，赃款被两人挥霍，手机给聂某使用。经鉴定，仿三星F508手机价值560元，案发后已由公安机关从聂某处扣押发还 谢某还拿矿泉水淋在刘某辛身上让其受冻。刘某辛被迫要其朋友打款到银行卡上，并要一个朋友送了约1万余元现金过来，身上所携带的3000余元现金亦被 ...

分成。 前述诈骗活动的具体手段为：被告人萧某某或陈某丙将在厦门购买的银行卡号码提供给境外诈骗团伙，境外诈骗团伙则通过使用虚拟电话号码冒充大陆电信公司、银行部门、 某丙让其和另一台湾籍男子萧某某一起帮忙取款，并安排其去购买用于作案的银行卡。其就通过朋友吴某以每张300元的价格购买了约一、二百张银行卡。后 ...

以安排被告人白某（袁某某女儿吴某乙男朋友）到郑州大学任教为名收取10万元。袁某某转交给任某69万元，后发现上当受骗，与被告人吴某甲（袁某某侄子）及白某商量向任 任某胸部、后背等部位实施殴打，后任某提供了两张银行卡，吴某乙将卡上x多元钱转走。期间，被告人吴某甲指使其朋友被告人杨某、王坤（另案处理）对任某 ...