。 2007年至2011年4月，被告人为解决鑫泰公司在“中央公 馆”项目建设资金不足的问题，先后以鑫泰公司的名义，许诺月息5%-30%作为回报，公开向 的性质及法定代表人情况及对该项目进行的一系列实质性开发工作。 5、查封冻结中央公馆全部不动产486套房屋以及发布的公告等相关材料 6、房屋买卖协议书， ...

两个矿）。②2005年11月3日郴州办某安全生产许可证费900元系李某丙培个人证明，不是安生生产机关出某的证明，无法某认其真实性。③培训资料费980元为 性费用开支； （七）返还执行的罚某或者罚某、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息； （八）对财产权造成其他损害的， ...

责任。根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条第一款规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿，取款自由，存款有息，为存款人保密的原则”。 某认为李丙娟是犯罪嫌疑人或者认为该卡某可疑卡，为什么林某不申请公安机关冻结该部分款项，而是任由“损失”进一步扩大，直至2010年3月29日李丙娟再次 ...

诉讼。另本院根据原告财产保全申请，于2010年12月13日作出民事裁定，冻结被告湖南省某工程集团总公司银行存款210万元或查封（扣押）其同等价值的其他财产 代理人喻某的领款通知书,将款付至原告法定代表人周某炎或代理人喻某的个人账户即可。于是,被告于2009年1月19日起(出具联系函的第二天)即将第一 ...

人介绍，宜昌人巴某某要投标接工程，但因巴某某个人无承接工程的资质，故将170万元资金汇入申请复议人的账户，以申请复议人的名义和资质承接工程。2、 12日，洪山区人民法院作出（2010）洪法执恢字第X号执行裁定，内容为：冻结或扣划被执行人武汉建通市政工程有限公司银行相应存款。2011年5月17日，洪山区 ...

之便，用江海公司已作废的公章在海口科技城市信用社南航营业部私自开设了一个账户，将其收到的海南兴安实业股份有限公司因向江海公司借款人民币500万元而支付 海南发展银行科技支行以江海公司、北京公司名义的存款共计人民币x.61元予以冻结。 认定以上事实的证据有:(1)江汉石油管理局江字（1992）X号文件， ...

，一审法院没有正确认定当事各方的法律关系，所推论上诉人“存在恶意套取金融机构资金的嫌疑”是武断的，所认定“明峰公司向天路公司借款、天路公司向吴某某 利息没有法律依据。三、(2009)西民初字第330-X号民事裁定书以担保连带责任已冻结答辩人单位明峰公司帐户现金50万元及机械设备共计120万元，其中包括 ...

元。 案发后，x公司在渣打银行（中国）有限公司深圳分行账号为x的账户被冻结x.XX美元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人肖某某证言，证实 代表人的某某公司使用该技术秘密，造成权利人重大损失，是直接负责的主管人员，其个人也构成了侵犯商业秘密罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位及 ...

%交纳还款保证金（此保证金作为一种还款保证，被告桑某不得以任何理由作为还款资金使用，仅用于支付违约金、罚息、赔偿金和实现债权的诉讼费、律师费、派人催缴 十三万元的财产，并提供担保，本院作出(2009)开民初字第X号民事裁定书，裁定冻结被告桑某、秦某、尹某、河南某集团某汽车销售有限公司银行存款十三万元 ...

股份，现因陈某丙个人原因股份被冻结暂无法转让，由股东张某某以个人股权作抵押，待本人股份解冻后即办理转让手续，余下15%股份应投入资金约1500万元（实际金额 ，同时陈某丙和张某某还有洛阳市洛银商贸有限公司的经济往来，原告也对汇入张某某账户上的钱作出了合理解释，故此对陈某丙的其它汇款凭证不予认可，综上， ...