后来因这张银行卡没有磁性取钱不便，其让朋友苏X妹办了一张建设银行卡给其使用，并继续骗苏XX将钱汇入这张户名为“苏X妹”的卡中。2008年底，赵XX 赃款和上诉人朱某在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定上诉人朱某非法占有他人财物的主观故意和虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的客观行为，故上诉人朱某该上诉 ...

覃某甲，覃某了过了个把月就把卡还给了张某某，张某某没有使用过该银行卡，没有取过该卡上的钱。 7、证人丁某丁某证言，证明2009年 被害人因受骗已产生错误认识，“自愿”按合同规定将履约金等交给被告人，被告人从而达到骗取他人财物的目的，且诈骗的数额特别巨大，被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人 ...

上海市闸北区人民检察院指控： 2008年12月29日11时30分许，被告人龙XX伙同他人在本市轨道交通一号线上海火车站站的站台处，由其中一名同伙在被害人 和绘制的现场示意图，证实被害人赵XX所到的“来必堡”餐厅与盗取其银行卡内资金所使用的ATM机的地理位置状况。 13、地铁监控录像和银行取款录像，证实 ...

认为，被告人阳某某明知是毒品甲基苯丙胺，仍先后二次予以非法销售，并指使他人进行非法运送，毒品数量共约357.65克，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。被告人 （手机内存短信）的内容及被扣押各自使用的手机均无异议；被告人梁某某对由其办理以其名义开户的尾数为4431中国建设银行卡不持异议，被告人阳某某对保管该 ...

日原告向被告处提出争议业务申请，经被告提请总行查询，查不出原因。被告在银行卡的使用服务上，没有严格履行核对义务，存在过错，应承担赔偿责任，故诉至法院，要求被告 2、3均无异议，对证据2的证明目的有异议，认为不能排除是原告授权他人消费。 原告对被告提供的证据的真实性无异议，对证明目的有异议。认为原告卡上 ...

被告人吕某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，应已盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吕某辩解：郭某某的银行卡是郭某给他保管的，他 ，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款的规定，盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪定罪处罚。因此，被告人吕某上述辩解意见与法律规定不符，不予采纳。 ...

指示，套取公款是于XX安排的，该与对方人员从没有见过面。其使用户名为刘XX的银行卡支出20万元人民币，在案发前已经归还。 被告人单某某辩护人周某某、刘某 另单某某将从杜XX处套取的50万元为了本单某的利益以单某名义送给他人20万元，其行为已构成单某行贿罪。公诉机关指控被告人犯有贪污罪、受贿罪罪名成立， ...

被告人吕某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，应已盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吕某辩解：郭某某的银行卡是郭某给他保管的，他 ，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款的规定，盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪定罪处罚。因此，被告人吕某上述辩解意见与法律规定不符，不予采纳。 ...

本人使用，剩余74万元以转账的形式存入雷某某的洛阳交通银行卡上炒股使用。扣除经本人已付和应付未付给没有资质的工程队工程款47万元，其中已付王××12万元 为礼品，经核实为虚开发票。 ②、伪造的工资表两份。 证明雷某某指示他人伪造虚假工资表共计金额x元。 ㈡、2007年5月份左右，中国石油天然气第一建设 ...

某丙、曲某某强行将陈××带至洛阳市涧西区，逼迫陈××向家中打电话往陈××的银行卡打款300元，之后取出现金150元。后又归还陈××30元。 认定上述事实的 发现违法犯罪行为的情况。 本院认为，被告人高某甲以非法占有为目的，多次伙同他人使用暴力劫取他人财物，被告人王某某、曲某某以非法占有为目的，使用暴力 ...