申XX见面后，申XX将x元存入李XX的广大银行信用卡账户上，李XX得到信息即将该信用卡账户冻结。被害人申XX先被骗后报警。现赃款未能追回。 上述 笔录、李XX在网上发布的招聘信息、中国广大银行郑州分行零售业务部信用卡信息、淅川县公安局出具的年龄及前科证明、被害人申XX的陈述、证人胡XX的证言等证据证实 ...

X日出生。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2007年9月14日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押濮阳市看守所。 辩护人李某某 日出具的濮国税处[2008]X号税务处理决定书。 7、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款x元的通知书。 原审法院认为，被告人韩某某身为国家工作人员，利用职务 ...

户口本，陈某某已和新密建行工作人员在青屏派出所证实是假的，陈某某去公安局报案，为什么新密建行不去报案，在地址上就有明显的不符合身份证证明管理的 是挂失人和新密建行串通一气，窃取陈某某的存款。关于中国建设银行关于实施《个人存款账户实名制规定》的紧急通知（2000年3月27日建总函[2000]X号），另外 ...

住（略）。因涉嫌职务侵占罪，于2011年11月26日被万州区公安局取保候审。2012年4月9日经本院决定执行逮捕。现羁押于万州区看守所 公司，该笔款项已将辩护人提出的“可以报销的凭据13257.96元”和“收回张某冻结的存款109423.53元”合理计算，被告人的犯罪金额应为333226.19元，故该 ...

证明借款人非法吸存，因高利贷财务崩溃及本案诉讼期间受羁押等事实。 证据4、长沙县公安局询问笔录。拟证明证人黄某、胡某等人的身份、工作岗位及借款人非法吸 办理了抵押备案手续。 2008年6月2日，某公司通过在某木制品公司的贷款账户向高利贷贷款人某担保公司、某商贸公司、长沙某建筑公司等支某330.4万元， ...

x.71元，存款余额减少了x元，原告雷某某立即请求银行冻结该帐户，并到桂林市公安局刑警支队五大队报案。经被告中国银行建干路分理处核对，原告雷某某 上分析，一审查明的事实属实，本院予以确认。 本院认为:本案被上诉人将钱款存入银行账户，由于银行保管不善致使被上诉人的银行存款被盗取，并导致储户无法按储蓄合同 ...

六箱(227件)，160以上的皮尔·卡丹服装四箱(210件)，冻结慧烽公司在实业银行的账户存款（略）.37元。 1998年9月“日市工商局调查结束，作出 工商局对慧烽公司出具的NO.（略）号暂扣财物收据；6．广州市公安局天河分局协助冻结存款通知书回执；7．童装情况表、1997年新款秋冬价格表；8．中华 ...

物品罪被金华海关缉私分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于金华市公安局看守所。 辩护人张某丁，北京市日盛律师事务所律师。 辩护人李某戊，女，退休 等。 案发后，金华海关缉私分局扣押了被告人亲属为被告人交纳的款150万元人民币，冻结被告人存款10万美元。 上述事实，有经依法收集，由公诉机关提交，并经 ...

建行转账汇了3000元至何某忠的账户，作为给何某忠和曹某生活费。直到2010年11月27日，曹某才被资兴市公安局抓获归案，而何某忠则一直在逃 ，被害人雷某、赵某某的陈述，证人曹某证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及照片，户籍 ...

，朝鲜族，高中文化，导游。因涉嫌信用卡诈骗罪于2010年9月3日被黄某市公安局屯溪分局决定取保候审。 黄某市屯溪区人民检察院以屯检刑诉（2010）X 某黄某西路支行ATM机上的银行卡内x元被转账的事实。 2、活期存款账户明细账和中国建设银行自动柜员机客户通知单，证明被告人李某通过ATM机将被害人陈某某 ...