被告人罗某丙将３５５１０６１美元从华玉公司账上转到新加坡商人钟某某在香港的银行账户存放，这一行为只为为三被告人私分创造了条件，款项并未按预谋的 人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品、房屋以及其他贵重物品等财产，共折合人民币５２１ ...

5个银行工作日内但总在卸货之前，付到船东指定的银行账户。第43条规定:不能拼装货物。 关于三方协议问题，寰宇公司和瓮福公司均未向本院提交该协议。 供扣押的财产，可以由可供扣押财产所在地人民法院管辖。本案被告寰宇公司在本院账户内有被冻结款项，且本案为海事纠纷，故本院对本案有管辖权。 民事主体承担民事责任 ...

不是合法的民事主体，其无法享有存款的所有权。一审法院在裁定书中已经认定，上述两账户的存款共人民币18万多元是由上诉人存入。根据有关规定，存款的所有权属存折的户主 冻结了户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的存款余额（略）元，在第三被上诉人冻结了户名为'刘某某'，帐号为（略）的中国工商银行 ...

被告人王某在法庭上的陈述:95前我们家就有合法存款，在广汉的几家银行理都存有钱。 辩护人在法庭上出示的证据:广汉市殡仪馆证明:被告人王某及其丈夫李某 会计凭证罪的证据不足。 巨额财产来源不明 合议认为:公诉机关向某庭出示的查封、冻结、扣押被告人王某和家庭的财产的证据显示:其财产的储蓄存入、购买房产及 ...

指控:1995年11月中旬，褚某某指使罗某丙将华玉公司账外存放的浮价款银行账户及相关的资料销掉，把剩余的1150多万美元以“支付设备配件款项”的 人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品、房屋以及其他贵重物品等财产，共折合人民币521 ...

向本院申请查封该争议房屋，本院在审查核实后依法作出查封该争议房屋及冻结案外担保人吴某银行存单的（2011）碚法民初字第x号民事裁定书。原告李某乙委托 某甲主张出资及出资金额6.178万元的意见不予采纳。2、至于原告李某乙银行账户取款16.4万元事实。因取款时间系缴款当天，北碚区人民检察院财务室出具缴款 ...

账户内存款x.06元（账户内余额x.09元）。同月27日，本院再次查询被执行人银行账户存款并将该账户内x.4元扣划至本院。次日，被执行人主动向本院缴纳下余款项x元，本院遂解除了对其银行账户的冻结。现本院已将本息共计x.4元发还申请执行人，本案执行完毕。依照《中华人民共和国民事诉讼法 ...

腾退长沙XX运动产业发展有限公司占用的房屋并赔偿损失，同时申请冻结了长沙XX运动产业发展有限公司账户资金69万余元人民币。该情况属于《场地租赁合同》第十 置业有限公司以及124名业主与长沙XX商贸有限公司的纠纷，先有被天心区法院冻结银行存款69万余元的情况发生，后因小业主堵门导致长沙XX运动产业发展 ...

”等人采取上述同样手段骗取林某辛将人民币9000元汇入被告人曾某某、黄某乙收购的工商银行账户中（户名李某某、账号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙 ，其害怕出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖某某是其同学，也办了几张卡给王某的事实。 （25）证人何 ...

账户。 （10）被告人郭某乙的供述、郭某乙建设银行账户x和x的流水记录及与流水记录相对应的银行凭证、资金流向图，证明郭某乙分次共收取楚 累计负债7138.5776万元查封了该债权。 （18）湘潭九华工业园320亩土地被查封、冻结的有关法律文书等书证，证明被告人郭某乙实际控制的湘潭九华工业园320亩土地 ...