保护，应当扣除。又因闽信公司应犯罪分子的要求违法异地开户，客观上为犯罪分子实施诈骗犯罪行为提供了便利；且其经办人在办理存款时，不注意印鉴章的保密，被 信公司与临安中行之间是存款合同关系，王某乙等人伪造闽信公司的印鉴私章骗取临安中行巨额款项是金融诈骗犯罪。公安机关查明闽信公司及其工作人员没有参与诈骗活动 ...

意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： (一)合同诈骗部分 杭州广博大厦系杭州人民广播电台开办的全民所有制企业，被告人姚某担任法人代表 诈骗罪和信用卡诈骗罪，要求改判其无罪。 经审理查明： 原判认定被告人姚某合同诈骗的事实，有杭州东龙实业公司等11家受害单位或个人的报案报告表 ...

年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）盗窃金融机构，数额特别巨大的； （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、 ...

中国邮政储蓄银行有限责任公司赣州崇义县支行诉被告汤某某、张某丙、张某丁金融借款合同纠纷一案，本院于2010年5月12日立案受理。依法由审判员张小 有涉嫌以非法占有为目的，用隐瞒真相的手法骗取公私财物，且数额巨大，构成诈骗嫌疑。建议原告向人民法院提出申请，移交公安机关侦查，即使如此本答辩人作为丁方担保人 ...

（2010）X号起诉书指控被告单位焦作市商业银行工业路支行、被告人张某某犯违规出具金融票证罪、被告人崔某丙犯骗取票据承兑罪,于2010年4月21日向本院提起 诚昊公司是一空壳公司，崔某丙利用该公司通过商行一个姓张的行长诈骗银行贷款挥霍。 12、企业法人营业执照、身份证明、购销合同、资产负债表、利润表等 ...

毛爱荣： 你因吕永清金融凭证诈骗一案，不服驻马店市中级人民法院（2003）驻刑二初字第X号刑事判决书、河南省高级人民法院（2003）豫法刑二终 ”等为由向本院提出申诉。 本院经审查，原一审判决、二审裁定认定被告人吕永清犯金融凭证诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。 本院 ...

住（略）。 辩护人王某某，大庆市彤阳律师事务所律师。 上述二被告人因涉嫌诈骗于2001年9月12日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。被告人杜 罪有误，予以纠正。辩护人辩护理由不合理，不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序和金融秩序，保护国家和公民财产不受侵犯，严厉打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法 ...

的相关手续材料(复印件)。 本案诉讼期间，上海市公安局杨浦分局函告我院，就本案所涉金融诈骗犯罪嫌疑该分局已经立案侦查，并提供相关材料证实原告工商杂志社指认的犯罪 交行杨浦支行，被告出具银行进帐单的同时对上述存款处于占有状态，其基于金融机构的特殊性质应尽行业特有的注意义务，包括防止存款无故流失、非法流转 ...

第一百五十二条、第六十四条、第六十条和全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十二条第一款第(四)项之规定，对被告人崔某某犯诈骗罪 才开始经营的；其只提取1，800台电风扇，没有给过对方空头支票；没有用空头支票诈骗白酒；且本案系单位犯罪，原判认定事实有误，以致定罪量刑不当，要求二审予以改判。 ...

异议，予以确认。 本院认为： 被告人陈某明知没有预期盈利和归还能力，未经国家金融主管机关许可，采取以虚假宣传骗取公众信任的手段，向社会吸收资金2415.4666万元 ，且数额巨大。对辩护人提出的第二项辩护意见，评判认为，被告人陈某未经金融主管机关许可，以建校名义和付高息或变相付高息为诱饵，向学生家长、 ...