能力，对许多问题视而不见。综上所述，深圳东亚银行为获得高额的利润而置中国的法律于不顾，未尽其应尽的义务或是明知借款人无力还贷故意签约放贷，应承担主要 经外汇管理机关批准，领取经营外汇业务许可证。未经外汇管理机关批准，任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构，经营外汇业务不得超出批准 ...
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账户；2008年1月11日，凤泉区东张门信用社放贷200万元给周XX并转入李一X在东张门信用社的个人账户上，后被告人李一X及周XX持折取现 ，本案不宜按损失数额来定罪量刑。本院在审理过程中就起诉书指控犯罪事实所造成的损失问题向公诉机关发有补充证据函，公诉机关无回函，公诉人当庭表示对损失何时造成、损失 ...
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占用费。资金占用费就是老百姓所称的利息。 我到农经站之后，为了解决原基金会遗留的问题，从2000年10月至2006年12月份农经站被撤并，开展了内部融资行为。 2005年 某X、X某X、X某X某我四个人参与整理账务。我们四个人手中都有吸收和放贷业务的账，吸收和放贷的资金量都很大。如2005年县农经站对 ...
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的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。”本案中，邮政储蓄南宁分行在放贷过程中未尽严格审查义务，主要表现在以下方面：一是在对保证人蒙某某的身份 人员不存在违规失职行为，因此没有追究该工作人员的责任问题。其三，肖某乙串通他人假冒代签，提供虚假的《个人经济收入证明》给邮政储蓄南宁分行的行为，表明 ...
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某。我每天领2500元工资，2000元是我在场上帮忙费用，剩下500元是我安排两个人放哨费用，这个赌场大概开了十几天，也就是从11月10日左右。我听焦 条，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题解释》第五条之规定处罚；对被告人许某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百 ...
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、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重；指使他人故意伤害致人轻伤，其行为已触犯《 ，不能成立。 关于辩护人提出被告人黄某犯违法发放贷款罪一案侦查程序违法的问题。本院认为，人民检察院侦查被告人黄某违法发放贷款罪的法律依据是最高人民检察院《 ...
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。 此外，大众药业的法定代表人陈某某以大众药业名义与民生银行签订借款合同，与其个人或伙同他人非法占有、处分取得钱财的犯罪嫌疑事实形成了两个紧密联系又互相 的民事法律事实，符合最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的第三条之规定，经济纠纷和经济犯罪应当分别处理，故本案应 ...
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、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重；指使他人故意伤害致人轻伤，其行为已触犯《 ，不能成立。 关于辩护人提出被告人黄某犯违法发放贷款罪一案侦查程序违法的问题。本院认为，人民检察院侦查被告人黄某违法发放贷款罪的法律依据是最高人民检察院《 ...
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全部还清，在此之后所借款等事项完全是罗玉光个人行为，请归厅下属企业与罗玉光本人联系，解决此项问题。”赛亚公司主张以复函日期2000年7月24日 中的一部分。即使该700万元为2000万中的一部分，也系遵守借款时双方有关“委托放贷”的约定而行使支配权的行为，该行为并不能成为赛亚公司要求中行还款的依据。 ...
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的真实意思表示，而非法定代表人的个人行为。借款合同依法成立后，即具有法律约束力，双方均应恪守。工行普陀支行也履行了放贷义务，故应由大众药业履行 确认。 本院认为：根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(法释[1998]X号)第一条规定，同一公民、法人或其他组织因不同 ...
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