在明知信托公司不得发展不特定客户吸收资金，进行变相吸收公众存款活动，所从事信托理财业务违反相关法律法规的情况下，参加营销部经营管理会议，分工负责管理融资合同， 非法吸收公众存款的行为。 19、金新信托业务管理部支款通知单、资金使用通知单、个人理财费兑付某等某某、证人苟某某、袁某、刘某某证言及被告人庞某 ...

限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。”的规定，天元公司与银河证券所签委托理财协议应认定为无效合同。原审以当事人违反《中华人民共和国证券法》关于禁止法人以个人名义开设帐号的规定为由，认定系争委托理财协议无效的意见不当，本院应予纠正。三、鉴于讼争资金帐户属委托 ...

煤矿出具的被告人任职证明、中国邮政储蓄银行卫辉市太公泉支行取款、存款手续、个人理财产品协议书、冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证人田××祁××、薛××的证言等证据证实 经审理查明，中国邮政储蓄银行卫辉市太公泉支行支局长薛××向刘某某提出帮忙完成理财任务，2008年6月9日，被告人刘某某用该支行其名下的公款存 ...

现金55万元，将其中35万元送到顾XX家里，其余20万元存入其在工商银行的理财卡，据为己有。案发后被告人杨某某所得20万元赃款已追回。 认定上述事实的证据有： 条件，我就给她办了一张以杨某某名字开户的个人理财金卡。有20万元现金就可以办理财金卡，只对个人不对单位。 5、书证：①中国工商银行个人结算账户 ...

张某某与被上诉人中国工商银行股份有限公司洛阳南昌路支行(以下简称工行南昌路支行)因委托理财纠纷一案，不服河南省洛阳市涧西区人民法院（2009）涧民三初字第X号 使工行南昌路支行完成更改的失误，工行南昌路支行在张某某持中国工商银行个人业务凭证(专用)单亲笔签字确认，签字内容为：“由于操作失误，该客户没取 ...

淮滨县X村信用社开立的账户明细及存款凭条、取款凭条、任堰村财务、工行理财金账户历史明细清单等证据。据此，淮滨县人民法院认定被告人王某犯挪用公款罪， 县X村账目，通过查账发现该村金湾建材大世界征地补偿资金150万元被王某存入工行个人理财账户，另有20万元去向不明。2011年9月1日，调查组找管理该账目的 ...

人童某某与被上诉人杨某某及原审被告大通证券营业部签订的协议书，兼有上述特性。委托理财与借款合同不同。借款合同是借款人向贷款人借款，到期归还借款并支付利息的合同， 赢利，视为其个人收益，有违诚信与公平原则。鉴于协议的保底条款无效，根据公平原则，原审判决并无不当。现杨某某表示自愿放弃系争委托理财协议所获 ...

审理终结。 原告张a诉称，2007年8月1日原告与A公司签订外汇委托投资理财协议，协议约定原告出资50,000美元，在A公司指定的外汇公司C×S开设外汇投资资金 但是汇往哪个账号其并不清楚；对邮政汇款单的真实性无异议，仅能证明原告的个人汇款行为，与被告无关；对交通银行的购汇单真实性无异议，但仅是原告的 ...

诉讼。本案现已审理终结。 原告知钱公司诉称，我公司的主要业务是向投资者传播理财知识、培训投资者投资技能。2009年我公司为了进一步满足投资者的需要，创作了《知 网络虚拟环境下的视频，销售行为可以反复进行，无次数限制。王某乙在其个人店铺的主页上也已经载明涉案作品的相关信息，包括作品的权利人、主讲人等。王 ...

“不敢审某贷款资料的真实性”，对彭某己交给的贷款资料“不作调某”、任用“彭某己介绍的吴某做个人理财部聘用的临工，主要负责做客户的抵押登记”、“第三营业部实际上由彭某己对个人贷款直接进行审某”以及不办理《抵押贷款合同》公某、不面签借款借据等一系列自身的过错，才导致其资金 ...