年7月25日在明山区天龙家园附近某快递站收取所制作的假身份证及房屋所有权证。 被告人王某甲在使用假身份证时被抓获归案。 上述事实，被告人王某甲在开庭审理 刑法》 第二百八十条伪造、变某、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印某的，处三年以下有期徒刑、拘某、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处 ...

和全部现金，在朋知公司没有任某利润入帐的情况下，按照被告人曹某某的旨意，使用客户保证金支付客户所谓利润等共计人民币1.762亿余元。三被告人将大量从公众手里吸纳来 经查，陈某某、郑某某不仅为曹、龚、高某被告人偷越国境提供了大量的各种假证件，收受了曹某巨额现金，而且还安排曹、龚、高某被告人到广西桂林偷越 ...

元钱以后，通过被告人李某某以400元的价格伪造了一套牌号为\\\\\\\"河南x\\\\\\\"假农用车入户手续； 25、2007年4月份，被告人胡某某为谋私利，收取荥阳市X乡 停了段时间后又开始办了，以后再办的证件时间都是2006年3月30日。④我们单位内部还遗留未使用完的行车证证芯、塑料皮及号牌， ...

合作协议、转销协议样本，均证实精登石油的成某过程，并印证曹某某等人使用与客户签订合同作为吸纳资金的手段。 15．中国人民银行北京市分行《关于对倪文亮等 赃款交与他人非法转移境外、大肆挥霍赃款及为逃避法律的追究，积极为畏罪潜逃办理各种假证件，并实施某毁了公司帐目等犯罪行为。前述事实足以说明龚某某亦属本案 ...

人主观上有共同骗汇的故意，客观上罗某甲不仅实施了提供陈某德的有关证件给庄某某开设骗汇企业，还积极组织人民币汇入这些骗汇企业在银行的账户并背书解 、庄某某经合谋，伙同被告人蔡某某等人以获取暴利为目的，违反国家外汇管理法规，使用假单证向外汇指定银行或外汇管理机关骗购外汇，造成国家外汇大量流失，严某扰乱国家 ...

送给邓某某1套，其余的111套被其用于自己办理假退伍军人使用。与此同时，被告人尹某某联系需要办理安置假退伍军人的家长，按每个男兵（略）.00元-（略 事实 1997年至2000年12月间，被告人尹某某为了将伪造、变造、买卖的假退伍军人档案111套能够送到大庆市民政局安置办得到安置，通过被告人邓某某、巢 ...

假证，被告人杜某乙、邹某某、朱某某负责打广告联系客户、收集资料并交付假证件。2008年5月7日、6月26日，公安机关在被告人郭某的租 新）鉴（文）字[2008]X号鉴定结论书：青石山派出所委托送检的常住人口登记卡中使用的平顶山市X路派出所户口专用章检材和矿工路派出所提供的平顶山市公安局矿工路派出所户口 ...

罪的观点与事实不符：因为本案伪造国家机关证件的目的是为了应付香港德勤会计师事务所的审计，并不是为了诈骗，并不是诈骗的手段；而诈骗只是使用了前一犯罪的结果，二者并无 均证明亲眼看到欧阳某某、孙某戊、戴某某、刘某庚、张某丙、郭某某伪造假产权证。 被告人吴某某、孙某戊、郭某某、欧阳某某、张某丙、戴某某、刘某 ...

证实被告人曾某某参与到彭某乙等人伪造假证件、假印章的活动中，负责按照杨阳的指示将伪造、非法制造的证件、发票送到“客户”手中收回钱款。 二、证人证言： 扣押的物品、文件的情况。 3、作案工具照片13张，证明：被告人伪造假证件、印章所使用的工具的种类。 4、伪造的印章印模43张，证明：被告人伪造假印章的 ...

导致20万元的损失。潘某主张其子潘某龙使用假身份证开立银行帐户、办理存取款手续，按有关规定，储蓄机构对身份证件只进行形式审查，不负有鉴别身份证件真伪的义务 信。再次，关于2007年9月20日的《中国银行取款凭条（提前支取）》上代办人证件栏，潘某龙的身份证号码漏了一个数字“7”的问题，该凭条是潘某龙代潘 ...