3月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨某甲担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰工程某限公司 将该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程某处置。 28、书证渝中区公安局冻结存款通知书（回执）。证实：应渝中区公安分局要求，已将王小兰帐户 ...

以购买含银废旧物资预付款方式通过银行打至回收公司帐户。曹某丁根据回收公司账户到款额，凭空计算出所需物品清单(品名、数量、含量、单价、金额、发票份 摩托罗拉、联想手机各一部、陕x桑塔纳2000型车一辆。 15.渭南市公安某冻结存款通知书，证实被告人李某某在中国工商银行西安某朱雀大街支行x存款x.64元被 ...

公司，且无进出口资格。中化烟台公司的副总经理曲某(现因诈骗嫌疑已被烟台市公安局逮捕)，任烟台大银公司经理。该信用证开出后没有实际的交易活动，而是由烟台 银公司的债权基本得到实现，其取得4700万元款项属违法所得。应当划转原冻结账户。（略）万元冻结款项确属大银公司财产，烟台中院的财产保全裁定是完全正确的 ...

经公安局侦查，原告向户名为黄某的卡号XX的账户上转账x元，该卡余额现为x元，已被武冈市公安局冻结。 被告黄某书面辩称，被告的第二代身份证于 被告黄某为支持自己的答辩观点，在举证期限内向本院提供了下列证据。 1、丰城市公安局小港派出所证明，以证明被告于2008年9月18日在该所补办了第二代身份证； 2 ...

公安局民警和银行客服人员，以李某某的身份被人冒用、银行账户不安全、账户内资金某要转移到公安局安全账户为由，通过电话联系操纵“转账”，骗取李某某人民币19200元。 （ 让拨打公安局的电话（略），打通后对方说她的银行卡不安全了要冻结让把卡里的钱转出来，她根据对方的安排到银行自动取款机前操作，把建行卡里的 ...

社保办)在四川省证券交易中心开立了股东编号为B（略）的上海证券交易所股票账户。随后又在华夏证券有限公司成都营业部(马家花园营业部前身，以下简称成都营业部)开立了 、8月间，社保办又将该款退给了何峥嵘。这175万元现已被成都市公安局冻结。 5关于1998年7月10日社保办400万元资金购买的是何种国债。 ...

25日被监视居住，3月3日被刑事拘留，3月17日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局花溪区分局看守所。 辩护人曾某某，筑光律师事务所律师。 被告人杜某乙(化名龙彬、阿B)， 富北支行账户收支凭证。 27．贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。 28．杜某乙、杜某乙、余某丙、陈某某、杜某辛、余某戊、余 ...

街道龙湖春森彼岸x-X-X-X号（建筑面积为143.15平方米）房屋被某水县公安局冻结，第一次冻结时间从2010年9月4日起至2011年3月4日止，第二次冻结 合同内容不是很清楚，但自己每个月都向银行指定还款账号打入了一万元钱，现在该账户上还有2万多的余额。王某直到开庭前都不知合同中所涉房屋已经被某结 ...

为250万元银行承兑汇票，1997年8月27日，南汇县公安局将原告账户上已兑现的250万元冻结并扣划至被告处。1998年1月20日，上海市 、上海市周浦工业供销公司逾期无法返还上海华澄实业有限公司人民币250万元，南汇县公安局应即支付上海华澄实业有限公司赔偿金人民币250万元。 三、驳回上海华澄实业 ...

于2009年3月13日存款50万元、次日存款20万元。该款已被公安机关冻结。长乐市公安局冻结存款通知书已对李xx在中国建设银行股份有限公司晋中路西支行帐号x的存款 钱款用于还赌债、再赌博及汇给家属。案发后，侦查机关从李xx的银行账户冻结了款项达105万元。供述与书证能相互印证，证实段某某主观上具有非法 ...