文物鉴定小组三门峡鉴定组鉴定，其中三件为仿制品、两件为臆造品。破案后，三门峡市公安局冻结被告人闫某某涉案脏款x.50元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据 和该男子商量过。 4、证人王某庚证明:2008年7月9日中午，给王某银行卡上打了10万元。 5、证人罗某群证明，2008年7月9日10时许， ...

地松原市扶余县X乡X村。因涉嫌犯非法经营罪，于2008年12月12日被扶余县公安局被逮捕。现羁押于扶余县看守所。 （略）人民检察院于2009年1月5日以扶检刑 了，里边好几张银行卡，借你的那张也都拿走了，你现在赶紧找个地方把卡补出来，里边有十万多块钱，现在公安局放假，等五一过后上班被公安局冻结了就支不 ...

的证明。6、李某家乡政府情况说明。调取了马xx、肖xx的证明及虞城公安局冻结存款通知书。 经审理查明，2005年6月份，被告人李某某之丈夫孔威因犯 ，均证明2009年6月份李某某到北京上访的事实。 9、公开遗嘱20份、银行卡、刀片、扣押清单、安全检查情况说明、汇款回执。 10、刑事附带民事判决书、二审 ...

，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转某入上述银行卡后，杨 是建某银行、公某局人员的电话，称其个人资料外泄，涉嫌经济犯罪要冻结其银行卡，诱骗其持（略）农行卡到柜员机按照对方指示操作，之后发现卡内的 ...

。用以证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续时，可能造成密码泄密。 8、邵东县公安局就郭远池涉嫌诈骗一案的 视听资料(复制件)，含被告邵东农行所属廉桥营业所大厅及柜台部分录像资料、邵东县公安局立案侦查的郭远池涉嫌诈骗一案中有关犯罪嫌疑人在邵阳市农行某2个网点 ...

调查科”工作人员与对方取得电话联系，进一步套取对方详细身份资料，同时谎称因办案需要要冻结对方名下的所有银行账户，建议对方联系台湾地区行政机构隶属下的“金融监督管理委员会”（ （略））内资金及林某甲的中国建设银行卡（卡号（略））内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。 34、汇率表证实，2007年2月至 ...

银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。 11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款x元、余 级接电话，冒充银行信用卡部工作人员，他负责第二级接电话，冒充西安市公安局经济侦查科工作人员，石某负责第三级接电话，冒充北京市银联管理中心 ...

被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被 12月26日至12月30日共提取现金24.68万元。 7、本案其他综合证据： 西安市公安局出具“证明材料”证明，上诉人战某、王某乙、张某系自动投案，主动交待自己 ...

王某某名下在礼泉建行某款（略）元。 2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行某款618359.93元。 2011年2月11日，已冻结 张某某革的伤情经礼泉县法医鉴定中心鉴定为轻伤。 认定上述事实的证据有： 礼泉县公安局接受某事案件登记表载明：被害人张某某革于2008年3月24日书面报案称，2008 ...

某丁碧）。扣押了被告人王某戊非法所得的中华牌轿车一辆，现金人民币31900元，冻结了被告人王某戊非法所得的存入农行双流华阳支行（略）账户存款40087.28元。汉川市 种植香蕉，其知道钱是黄某甲搞传销赚来的。公安某关扣押的现金、银行卡上的钱，包含在1270万某之中。 10、证人邱某某证言。证明黄某甲用 ...