，证明文某案发后主动退款x元； 12、株洲市荷塘区人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证明该院冻结了文某在中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行帐户 部分税款侵吞的行为已构成贪污罪；案发后，文某投案自首，如实交代自己的犯罪事实，可从轻减轻处罚；其和辩护人提出“不是贪污罪主体，与株洲县地方税务局不 ...

略）元由阿营销部转到被告哈尔滨市烟草公司帐户。 证据七、阿城市公安局查询、冻结犯罪嫌疑人存款通知书及交通银行进帐单5份，证明公安机关向被告哈尔滨市烟草公司追缴赃款事实 烟草公司的诉讼请求。 审理中，原、被告对以下事实无异议: 一、被告岳某犯罪前是被告阿营销部的稽查员、黄铁强是烟草访销员。 二、被告岳某 ...

的被告人任职证明、中国邮政储蓄银行卫辉市太公泉支行取款、存款手续、个人理财产品协议书、冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证人田××祁××、薛××的证言等证据证实，足以 卫辉市太公泉支行支局长薛××向刘某某提出帮忙完成理财任务，并对刘某某讲和存款性质一样，不影响单位使用，在此情况下，被告人刘某某于2009年6 ...

情况。 5、中国建设银行股份有限公司北京航华科贸支行、北京城市建设开发专业支行存款凭条，招商银行北京北三环支行进帐单、招商银行北京分行代理行业务明细等，证实赖 张、王某某的妻子毕军交来的人民币x元。 12、北京市东城区人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书（回执），证实王某某建设银行卡（帐号：x）内 ...

机关将中国农业银行杭州吴山支行倪××帐户内的赃款人民币606,990元依法冻结。 上述事实，被告人胡×及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人 上海市公安局虹口分局出具的《扣押物品清单》，上海市虹口区人民检察院出具的《冻结犯罪嫌疑人存款通知书》及被告人胡×在侦查阶段的供述笔录等证据证实，足以认定 ...

符合要求，原告应按规定说明原因，退回冻结存款/汇款通知书，且涉案汇票多次流转，先后归不同单位持有，不属于犯罪嫌疑人存款/汇款，衡东县公安局在未确定承兑 、衡东县人民法院、衡阳市中级人民法院反映了相关情况，要求公安机关确认衡东县公安局冻结行为违法，要求法院对廖新合进行再审，对判决追缴部分的内容进行改判。 ...

滇池路分理处的储户发现银行账号存在异常，工行滇池路分理处对相应储户账户进行了冻结。工行滇池路分理处于2009年6月18日对设于该分理处的ATM机密码 信用卡诈骗案进行侦查，经公安机关初步认定为犯罪嫌疑人在自动柜员机上安装设备，窃取储户银行账户及密码后复制信用卡对储户存款进行盗取等事实，已经高度盖然表明 ...

刑事诉讼法》第一百一十七条规定，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。本案中，华澄公司并非上诉人立案侦查的 人南汇县公安局自本判决宣告之日起60日内，返还被上诉人上海华澄实业有限公司银行存款人民币250万元。 本判决为终审判决。 审判长胡卫卫 代理审判员惠开磊 代理 ...

机关搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子某原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子某业 刘某庚退赃278.5万元。被告人刘某庚在沅陵县看守所羁押期间制止了一起犯罪嫌疑人石某秋自杀事件，具有立功表现。在诉讼期间，被告人刘某庚向法院 ...

的郭远池涉嫌诈骗一案中有关犯罪嫌疑人在邵阳市农行某2个网点的取款录像资料。用以证明原告存款被支取的事实，取款时间及办理冻结手续的时间等。 5、原告 据的规范性文件该条款业已失效，2001年10月29日的《中国人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》第一条明确规定：“取消《关于加强金融机构个人存取款 ...