在郑州市X区X路北段北辰商务楼B座X层2102房、X层2016房利用POS机为他人刷卡套现,没有真实的货物交易,全部为虚假交易。其刷卡套现使用的 某、张某当庭均供述被告人张某是于2010年10月份至套现点工作,故对被告人张某提出其非法经营数额应从2010年10月份计算的辩解理由予以采纳。 关于被告人张 ...
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利用“金水区艳丽五金经营部”、“金水区伟涛布艺经营部”申领POS机虚构交易,为他人提供刷卡套现业务,收取0.6%-1%手续费非法获利,涉案金额达人民币x.20元。 针对 3月份,其经人介绍到高某某处工作。高某某主要从事利用POS机为他人提供刷卡套现业务,并从中收取手续费。其主要负责接待客户,跑腿等零散 ...
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营利;2010年2月份被告人邓某受聘与被告人陈某某一起从事非法经营活动。经银行查询核实:涉案6台POS机交易3928笔,交易金额为x.79元;被告人邓某参与 。截止案发前,王某某支付利息3万元,本金未还。他不知道王某某利用POS机套现的事。 21、证人王××证言证实2010年春节期间邓某曾给其帮忙经营 ...
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X区人民检察院。 被告人刘某甲,男,汉族,初中文化,个体经营者。因涉嫌犯非法经营罪于2011年4月15日被郑州市公安局中原第一分局刑事拘留,同年4月16日 POS机,自2009年12月16日起刘某甲为了谋利,利用其店内的POS机共为他人非法套现500余万元。 上述事实,有公诉机关提供的下列证据证实: ...
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套现或帮其代为还款,并从中收取一定比例的手续费。经鉴定:二人利用志会建材部商户号为x的POS机自2009年12月16日至2010年4月7日为他人刷卡套 元;二人租用通源吊顶商行商户号为x的POS机为他人刷卡套现共计x元。综上,二人共计为他人非法套现人民币x.54元。 2010年4月23日经郑州市公安局 ...
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物品清单、特约商户受理人民币协议书、企业法人营业执照、税务登记证、信用卡交易明细、利用POS机套现记录、银行卡复印件等书证、被告人赵某甲、赵某乙、曹某某的 违反国家法规,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。三被告人系共同犯罪, ...
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原审被告人高某某上诉及其辩护人辩护称,高某某利用“金水区伟涛布艺经营部”POS机进行信用卡套现的数额中应当扣除将该POS机租给陈小东和唐绍峰使用期间发生 高某某、刘某某违反国家规定,使用POS机,以虚构交易的方式向信用卡持有人直接交付现金,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。原判决认定事实清楚, ...
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年5月21日至同年5月22日利用中牟县小超建材商行POS机为他人刷卡套现x元,并从中收取手续费非法获利。 针对上述指控事实,公诉机关提供 与郑州市文博物业管理有限公司签订的房屋租赁协议予以证实。 4.二被告人实施犯罪时使用的POS终端机一台及银行信用卡24张已被公安机关扣押,有扣押物品清单在案证实。 ...
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,其行为已构成非国家工作人员受贿罪;被告人周某违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式帮助他人刷卡套取现金,扰乱 5、6月期间才收的张某丙等人的手续费和介绍费,目的是为了帮她们套现,不应认定为非国家工作人员受贿罪;其辩护人提出被告人周某没有为他人谋取利益 ...
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”POS机虚构交易,为他人提供刷卡套现业务。高政隆利用上述POS机为他人提供刷卡套现共计人民币(略).20元,收取0.6%-1%手续费。 高政隆 他人违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方法向信用卡持卡人直接交付现金,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李某犯 ...
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