,被告人关某某、赵某对刘××照片进行混合辨认并确认刘××为购买毒品的“秀秀”。 5、关某某所办理的建设银行卡的明细单。 二、2009年7月26日,被告人关某某与台前县X镇 秀”派人去拿货,不一次拿完,一般都是给现金。我身上的那张建行卡是几个月前,用我的身份证在张家口开的卡,这张卡赵某有时也拿着,我们把 ...
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弟家地下室里控制,由石某某负责看管。尔后,鲁来亮等人用他人的身份证办理了银行存折,向被害人常××的亲属索要赎金,被害人亲属向该存折存入现金四万元。鲁建营得知 玉用新买的联通手机卡给接生婆家人联系索要赎金十万。后王卫成用别人的身份证办了个建设银行卡。鲁建营回到县城知道此事后,给500元让其和王卫成去外地 ...
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联系的事告诉公安机关)因为我觉得杨某某的年龄大了,欠别人的钱还了算了。杨某某给了我三万元钱,但是是杨某某还我的钱。 3、证人秋××证言 成立郑州佰瑞物贸有限公司,因工商局注册要求需用本地户口人员的身份,所以用我的身份证做挂名股东,我本人未出资。李某某是否出资我不知道。郑州佰瑞物贸有限公司和河南省冶金 ...
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存的,定期三年,一直在银行某着,她没有取过。户名是她的名字袁某某,选择用王某某和某小瑞的身份证转某这些资金。她俩和某都是远房亲戚关系,她转某这些钱是害怕 他说"你不干了给谁干去”,要赔偿经济损失70万元,他当时吓得就说不敢给别人干。2010年10月22日下午六某许,文某某征打电话让他和某某某、张某某飞 ...
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卡垫支7974元,报销的钱应该韩某丁得。这事我没有给别人说过。柴某、闫某都是六矿的职工,办理美容卡把发票名字开成柴某、闫某,目的是用柴某、 笔消费记录就是2011年3月21日至3月25日刘某在郑州华山医院做美容期间,用我的建设银行卡刷卡的消费记录,这些钱都是刘某做美容手术花了。其中2011年3月21日 ...
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老板)名片。5月17日,苏某庚利用以王某丁名义制作的假临时身份证,在焦作市新亚商厦东侧的邮政储蓄办理存折和银行卡。5月18日9时许,党某、党某位假冒军人到 帐号里存钱以证明我们店有实力做生意,我就去那个银行开户去了,但当时由于我的身份证比较旧了没有开成,我就回家拿了我的护照到这个银行开了户,拿着开户的 ...
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被害人孙X陈某,前期事情经某与张某某X陈某内容一致,并证明:我用啤酒瓶砸打我的人,我拿刀后就没有打。 (10)被害人王某某、杨某X、樊某、 年5月22日抓获王某某,未办理临时某押,2011年5月26日移交办案单位。 12、王某某的在逃人员某记信息表。 13、居民身份证编号顺序码登记表,证明李某丁某出生 ...
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月24日,李某甲与邢某某相约来到建设银行长沙铁银支行,李某甲用其外甥陈建军的身份证办理了银联卡,卡号(略)。李某甲通过该卡收受邢某某77万元 人民币6.3675万元)。李某甲收下后,将6万港币存入香港汇丰银行“陈建军”户名的银行卡上。 8、2004年7月,李某甲从欧洲考察回国途经香港,住在香港港岛城市 ...
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8时54分以山东省乐陵市X镇X路X号居民王安华的身份证(系仿制)在被告邵东农行所属廉桥营业所开户并办理的金穗借记卡。得知自己存款被冒取后,原告唐某遂于 是否还在帐户上;二、被告邵东农行是否正当地履行了合同义务;三、原告所持银行卡被调换及密码泄露,被告是否应该承担责任;四、冻结交易回单上载明的冻结金额是 ...
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